均普智能(688306):宁波均普智能制造股份有限公司股东会议事规则(2025年8月修订）
股东会议事规则 2025年8月 目 录 第一章总则............................................................1第二章股东会的职权.....................................................2第三章股东会的权限.....................................................3第四章股东会的授权.....................................................5第五章股东会会议制度...................................................6第六章股东会的召集.....................................................6第七章股东会的提案与通知...............................................8第八章股东会的召开.....................................................9第九章股东会的表决和决议..............................................13第十章会议记录........................................................16第十一章附则.........................................................17宁波均普智能制造股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，本议事规则对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守相关法律法规关于召开股东会的各项规定，认真按时组织股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或者委托代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和公司章程的规定确定。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）根据法律、法规及应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第七条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或者股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 第二章 股东会的职权 第八条 股东会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。 第九条 股东会依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（七） 修改公司章程； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；（九） 审议批准第九条至第十一条规定的重大交易、重大关联交易及担保事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）决定因公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项； （十四）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定或上海证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第三章 股东会的权限 第十条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： 10% （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 的担保； （二） 公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期 经审计总资产30%的担保； （五） 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （六） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （七） 公司章程规定的其他担保情形。 由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。除前款之外的对外担保，由董事会审议批准。 本条第一款第四项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方还应当提供反担保。 第十一条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，须经股东会审议通过： （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； 50% （二） 交易的成交金额占公司市值的 以上； （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上； （四） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5,000 万元； （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元； （六） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。 上述市值，是指交易披露日前10个交易日收盘市值的算术平均值。 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标。 交易标的为股权且达到上述第一款标准的，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计；交易标的为股权以外的非现金资产的，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过6个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过1年。 公司进行“提供担保”“提供财务资助”“委托理财”等之外的其他交易时，应当对同一类别且与标的相关的交易，按照连续12个月内累计计算。公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，除应当按照前述规定进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第十二条 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上的关联交易，按照公司章程第四十八条的规定提供评估报告或者审计报告，由公司董事会审议后，提交股东会审议通过。 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。 在确定关联交易金额时，公司在连续12个月内与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易，应当累计计算交易金额。同一关联人，包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人。 出席审议关联交易董事会的非关联董事人数不足三人的，该笔关联交易应当提交股东会审议。 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，应当在提交董事会审议前，经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意，并在关联交易公告中披露。 第十三条 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。 第四章 股东会的授权 第十四条 相关法规、公司章程规定应当由股东会决定的事项必须由股东会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。 第十五条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东会可将其决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等职权明确并有限授予董事会。 第十六条 在必要、合理且符合有关法律规定的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或者无需在当时股东会上决定的具体相关事项，股东会可以授权董事会在股东会授权的范围内决定。 第五章 股东会会议制度 第十七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开1次，并应于上一个会计年度结束后6个月内召开。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条或公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第十八条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内，召开临时股东会：（一） 董事人数不足6人时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时； 10% （三） 单独或者合计持有公司 以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 上述第（三）项持股股数按股东提出并递交书面要求之日计算。 第六章 股东会的召集 第十九条 董事会应当在本议事规则第十七条、第十八条规定的期限内按照召集股东会。 第二十条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 第二十一条审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未做出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。 第二十二条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第二十三条审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。 第二十四条对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 第二十五条审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。 第七章 股东会的提案与通知 第二十六条提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。 第二十七条公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股东会通知中未列明或者不符合本议事规则第二十六条规定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。 20 第二十八条召集人应当在年度股东会召开 日前以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第二十九条股东会的通知包括以下内容： （一） 会议的时间、地点和会议期限； （二） 提交会议审议的事项和提案； （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东； （四） 有权出席股东会股东的股权登记日； （五） 会务常设联系人姓名，电话号码； （六） 网络或者其他方式的表决时间及表决程序。 股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 第三十条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或者解释。 第三十一条股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三） 披露持有本公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。 第三十二条发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 第八章 股东会的召开 第三十三条公司应当在公司住所地或者公司章程规定的地点召开股东会。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。此外，股东会还可以同时采用电子通信方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司章程执行。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第三十四条本公司董事会和其他召集人应当采取必要的措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 第三十五条股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。 ( ) 股东包括委托代理人出席股东会会议的股东出席股东会会议，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 第三十六条股东可以亲自出席股东会行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 第三十七条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量； （二） 代理人的姓名或者名称； （三） 股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等； （四） 委托书签发日期和有效期限； （五） 委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 第三十八条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 第三十九条欲出席股东会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记。 （一） 由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证 明； （二） 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书； （三） 个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明； （四） 由代理人代表自然人股东出席会议，应出示股东授权委托书、代理人本人有效身份证； （五） 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、自然人股东，即委托人）出席会议，应出示委托人身份证，由委托人盖章或 者签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议 的书面授权委托书、第三人的身份证。 出席会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可以专人送递或邮寄或传真或邮件方式登记，登记应还包含上述内容的文件资料。 第四十条 出席会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席会议资格无效： （一） 委托人或者出席会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证位数不正确等不符合《中华人民共和国居民身份证法》的 规定； （二） 委托人或者出席会议人员提交的身份证材料无法辨认； （三） 同一股东委托多人出席； （四） 传真登记处所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致； （五） 授权委托书没有委托人签字或者盖章； （六） 委托人或者代表其出席会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和公司章程的规定。 第四十一条因委托人授权不明或者其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、公司章程规定，致使其或者其代理人出席会议资格被认定无效的，由委托人或者其代理人承担相应的法律后果。 第四十二条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或者单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或者单位名称）等事项。 第四十三条召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 第四十四条股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 第四十五条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会时，股东会主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第四十六条股东会就每项议案进行审议时，出席会议的股东有发言权，要求发言的股东应在会议秘书处办理登记手续，按登记的先后顺序发言。如要求发言的股东较多，可限定每个股东的发言时间。 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或者名称）、代表的单位及其所持有的股份数额，该股份数额应以会议登记的为准。 第四十七条在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应当作出述职报告。 第四十八条董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议做出解释和说明。 有下列情形之一时，可拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： （一）质询与股东会议题无关； （二）质询事项有待调查； （三）涉及公司商业秘密不能在股东会上公开； （四）回答质询将显著损害股东共同利益； （五）其他重要事由。 第四十九条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。 第五十条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会并及时公告。同时，召集人应当向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。 第九章 股东会的表决和决议 第五十一条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会做出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。 股东会做出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括委托代理人出席2/3 股东会会议的股东）所持表决权的 以上通过。 第五十二条下列事项由股东会以普通决议通过： （一） 董事会的工作报告； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三） 董事的任免及其报酬和支付方法； （四） 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 第五十三条下列事项由股东会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （三） 公司章程的修改； （四） 公司在购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%； （五） 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期 经审计总资产30%的担保； （六） 股权激励计划； （七） 因公司章程第二十五条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项； （八） 法律、行政法规或者公司章程规定的，以及股东会以普通决议对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加股东会提供便利。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第五十四条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 第五十五条非职工代表董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 非职工代表董事候选人由现任董事会、单独或者合并持有公司1%以上有表决权股份的股东书面提名，提交股东会选举。 职工代表董事候选人由公司工会提名，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 股东会就选举非职工代表董事进行表决时或者股东会选举两名以上独立董事的，根据公司章程的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。 董事会应当向股东充分披露候选董事的简历和基本情况。 第五十六条除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能做出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。 第五十七条股东会审议提案时，不会对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。 第五十八条同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 第五十九条股东会采取记名方式投票表决。 第六十条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 第六十一条出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均“ ” 视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。 第六十二条股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第六十三条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。 第六十四条股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。 第六十五条提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应在股东会决议公告中作特别提示。 股东会决议由出席会议的董事签名。 第六十六条股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为股东会决议通过之日。 第六十七条股东会通过有关派现、送股或者资本公积金转增股本提案的，公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。 第十章 会议记录 第六十八条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称； （二） 会议主持人以及出席或者列席会议的董事、高级管理人员姓名；（三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五） 股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明； （六） 律师及计票人、监票人姓名； （七） 公司章程规定应当载入会议记录的其它内容。 第六十九条出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。 第十一章附则 第七十条 本议事规则作为公司章程的附件，经股东会通过之日起实施。 第七十一条本议事规则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“超过”、“低于”、“多于”不含本数。 第七十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本议事规则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。 第七十三条本议事规则解释权归属于公司董事会。 宁波均普智能制造股份有限公司 2025年8月 中财网
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