华密新材(836247):第四届监事会第六次会议决议
河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 7月 24日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2025年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-058）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 根据公司募投项目“特种橡胶新材料项目”、“特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于新增 2025年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因业务需要，公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发生的关联交易金额 967,931.34元，并新增预计日常性关联交易金额 200万元，具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，不存在关联监事，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-063）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于废止<河北华密新材科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《河北华密新材科技股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《河北华密新材科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 河北华密新材科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 6日 中财网
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