明阳智能:向全资子公司增资
证券代码： 601615 证券简称：明阳智能 公告编号 ： 2021 - 132 明阳智慧能源集团股份公司 关于 对 全资子公司增资 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 投资标的名称 ： 阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳”） . 投资金额：增资 人民币 175,2 4 1.5 0 万 元 . 风险提示 ： 因海上风电场项目实施过程较为复杂、建设周期较长，业绩 实现的具体时间、金额无法 准确预计，敬请广大投资者注意投资风险。 . 本 次交易未构成关联交易 , 也未 构成重大资产重组。 一、 对外增资 概述 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）与保利长大工程有限公司 （以下简称“保利长大”） 于 2020 年 6 月 9 日签署了《 关于保利长大工程有限公 司与明阳智慧能源集团股份公司之合作协议》（以下简称“《合作协议》”） ， 拟共 同对公司全资子公司阳江明阳增资并就明阳阳江沙扒 300MW 科研示范项目（以下 简称“沙扒项目”）开展合作。 因未获得 广东省阳江市人民政府 同意保利长大参 与沙扒项目开发建设的书面意见，经 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十 七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司、阳江明阳与保利长大 于 2021 年 4 月 15 日签署了《会议纪要》，三方确认，《合作协议》于《会议纪要》 签署之日解除终止。 详见公司于 2021 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体上披露的 《 关于全资子公司合作协议解除的公告 》 （公告编号： 2021 - 045 ）。上述 合作协议 解除不影响公司沙扒项目的原有建设规划 ，公司陆续通过金融机构融资，有序开 展项目的建设工作。 由阳江明阳承建的沙扒 项目 ， 规划装机容量为 300MW （具体机型和数量以初 步设计批复为准），配套建 设 220kV 海上升压站和陆上集控中心，风电机组发出 电能通过 35kV 集电海底电缆接入海上升压站，升压后通过 2 回 220kV 海底电缆 接 入陆上集控中心，以 1 回 220kV 线路接至三峡沙扒二期陆上升压站一同送出（以 实际批复为准）。 沙扒 项目的总投资额暂定为 58.5805 亿元（最终以实际投资总额为准），其 中项目资本金占总投资的 30% ，按照总投资暂定额计算为 人民币 175, 741.5 0 万 元， 因此本次阳江明阳的注册资本将由目前的 人民币 500 万元增加至人民币 175,741.5 0 万元， 即 增资人民币 175,2 4 1.50 万 元 。 本次交 易已经公司 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一 次会议审议通过 。公司独立董事对本次交易发表了 同意的 独立意见。本次交易无 需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 投资 标的基本情况 公司名称： 阳江明阳海上风电开发有限公司 成立时间： 2018 年 4 月 3 日 企业性质：有限责任公司 注册地址： 阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼 410 、 411 号房 法定代表人：肖亦羽 注册资本： 500 万元 经营范围： 风电工程技术及风力发电相关技术开发、技术咨询及技术服务； 新能源的开发、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关 部门 批准后方可开 展经营活动）。 阳江明阳 是公司 100% 全资控股子公司， 拥有沙扒项目的海上风电资源的开 发权。 目前，沙扒项目尚处于建设阶段 , 未产生收益。 阳江明阳产权清晰，不存在抵押、质押 的情况 ，不存在涉及诉讼、仲裁事项 或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。 阳江明阳 最近一年一期主要财务指标如下： 单位 ： 元 项目 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） 2020 年 12 月 31 日 （ 经 审计） 总资产 3,366,426,534.76 1,9 79 , 055 , 832 . 39 总负债 3,366,448,819.43 1,9 79 , 081 , 319 . 02 净资产 - 22,284.67 - 25,486.63 财务指标 2021 年 1 - 6 月 （未经审计） 2020 年 1 - 12 月 （ 经 审计） 营业收入 - - 净利润 3,201.96 - 23,966.04 注：以上 2020 年度 数据 经 中财汇信（北京）会计师事务所有限公司 审计。 三 、 对外增资 对上市公司的影响 1 、 沙扒项目作为公司正在实施的大型海上风电项目，设 计、规划、安装公 司自制的技术领先的大功率混合驱动海上风电机组，具有良好的示范效应和内部 投资收益率。作为国内少有的掌握了大功率混合驱动海上风电机组生产制造技术 的企业，公司具备独立开展沙扒项目的技术和人员储备 。 2 、 阳江明阳目前已 分别 获得 中国银行股份有限公司阳江分行 、 中国农业银 行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行 以及 中国建设银行股份有限公 司中山市分行 提供的 固定资产借款 和融 资 贷款 人民币 60,000 万元 、 人民币 120,000 万元 以及 154,8 00 万元 额度。公司分别为上述事项提供连带责任保证。 详见公司 分别于 20 2 1 年 3 月 1 日 、 2021 年 4 月 29 日以及 2021 年 8 月 6 日 在指 定信息披露媒体上披露的 各次 《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号： 2021 - 019 、 2021 - 048 、 2021 - 104 ）。除此以外，公司内部对沙扒项目 的 建设 也有 充足的资金安排 。 四 、 对外增资 的风险分析 （一） 受 宏观环境和行业竞争等客观因素的影响 ， 海上风电场的建设存在极 端情况下进度延迟的风险； （二） 海上风电场项目在设计、规划和建设方面，相较于陆上风电场项目具 有实施过程复杂，建设周期较长的特点； （三 ） 因具有上述复杂性和不确定性，业绩实现的具体 时间、金额无法准确 预计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 202 1 年 9 月 27 日 中财网
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