[监事会]耀皮玻璃：第六届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-08 900918 耀皮B股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2012年5月17日召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗自强先生主 持。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人 提名的议案》 公司监事会提名胡立强为公司第七届监事会股东代表监事候选 人。 另经公司工会民主选举，徐宏、邹芝平为公司第七届监事会职工 代表监事。 股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后。 表决结果： 5票同意；0票反对；0票弃权。 二、对其他事项的意见 （一）监事会对在公司第六届董事会二十四次会议上审议的《关 于2012年度日常关联交易预计的议案》；《关于修改〈公司章程〉的 议案》；《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；《关于董 事会换届选举暨第七届董事候选人提名的议案》；《关于召开2011年 度股东大会的议案》、《关于投资理财报告》的议案等议案进行了讨论。 监事会认为，本次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚 信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损 害公司及股东利益的情况。 以上第一项议案尚须提交股东大会审议。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会 二零一二年五月十八日 上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事候选人简历 胡立强，男，中共党员，大学学历，高级政工师，曾任上海耀 华玻璃厂工段长、支部书记、党委副书记、纪委书记；上海新型建材 总公司副总经理；上海开捷门窗有限公司董事长、党委书记；上海水 泥厂党委书记；现任上海建材（集团）总公司工会主席兼上海耀皮康 桥汽车玻璃有限公司党总支书记。 徐宏 男，专科学历，曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任，现任上海耀皮玻璃 集团股份有限公司信息管理部流程管理经理 邹芝平 男，大学学历 ，曾就职江苏华泰机械制造有限公司 财 务主管；万隆会计事务所上海分所项目经理；佐丹奴集团审计主管； 现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制经理 中财网
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