[监事会]桂林三金：第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2012-013 桂林三金药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 桂林三金药业股份有限公司于 2012 年5 月11 日以书面和电子邮件方式向 监事发出第四届监事会第八次会议通知，并于2012 年5 月17 日上午10 时在广 西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席 监事2 人，监事吕高荣先生因公出差委托监事王淑霖女士出席并表决，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席 会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议： 审议通过了《公司关于变更超募资金用途的议案》（同意票3 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。 经审核，监事会成员一致认为：本次变更超募资金用途符合公司的发展要求， 有利于提高募集资金的使用效益，进一步完善公司的产品结构，对促进公司发展 具有积极作用；本次变更超募资金用途，未发现损害中小投资者利益的情况；本 次变更超募资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。同意将上述变更 超募资金用途的议案提交公司股东大会审议。 《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告》详见同日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 监事会 2012 年5月17 日 中财网
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