[股东会]安信信托：2011年度股东大会决议公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2012-016 安信信托投资股份有限公司 2011年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 安信信托投资股份有限公司2011年度股东大会以现场表决的方式于2012年5月16 日上午10:00在上海肇嘉浜路777号东安路8号青松城大酒店3楼黄山厅召开；会议通 知于2012年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登， 相关会议资料于2012年5月9日在上海证券交易所网站公开披露。 会议由董事长张春景女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的 律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的有关规定。 参加表决的股东及股东代表共32人，代表股份150,737,655(一亿五千零七十三万 七千六百五十五)股，占公司总股本的33.1927%； 二、提案审议情况 会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项审议，表决结果如下： 1、 关于公司2011年度董事会工作报告的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 2、 关于公司2011年度监事会工作报告的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 3、 关于公司2011年度财务决算报告的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 4、 关于公司2011年度利润分配预案的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 5、 关于公司2011年年度报告及报告摘要的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 6、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 7、 关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 8、 关于公司第六届董事会延期换届的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 9、 关于公司第六届监事会延期换届的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,736,977 200 478 99.9996% 10、 关于2011年度独立董事履职报告的议案 表决结果 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 150,737,655 150,718,497 200 18,958 99.9873% 三、律师见证情况 本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春、王玉婷律师现场见证,并出具了法 律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、 召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 安信信托投资股份有限公司 二○一二年五月十六日 中财网
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