[董事会]明星电缆：第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2012-002 四川明星电缆股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 四川明星电缆股份有限公司于 2012年5月16日在公司会议室，以现场会议 和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知已于 2012 年5月12日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李 广元召集和主持，本次会议应到董事 9名，实到 9名，现场表决的董事 7人，参 加通讯表决的董事 2人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公 司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票 8,667万股，募集 资金已经验资机构验证到位，实收资本已增至 34,667万元，因此，将公司的注 册资本由 26,000万元增加至 34,667万元。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的内容详见公司指定的 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海 1 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见公司指定的信息 披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （五）审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 关于将部分闲置募集资金转为定期存款的内容详见公司指定的信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 （六）审议通过《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 修订后的《股东大会议事细则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （七）审议通过《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 修订后的《董事会议事细则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （十）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 2 《内幕信息知情人登记制度》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （十一）审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 （十二）审议通过《关于召开公司 2012年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 根据《公司章程》的规定，公司拟于近期通过现场会议和网络投票相结合的 方式召开 2012年第三次临时股东大会，会议召开的具体时间授权董事长根据公 司实际情况确定。股东大会会议通知将另行公告。 本次会议决议除第五、十、十一、十二项外，其他各项需提交公司股东大会 审议通过。 特此公告。 四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一二年五月十六日 3 中财网
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