[董事会]康美药业：第六届董事会2012年度第一次临时会议决议公告
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-007 债券代码：126015 债券简称：08康美债 债券代码：122080 债券简称：11康美债 康美药业股份有限公司第六届董事会 2012年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2012 年度第一次临时会议于2012年5月16日在公司五楼小会议室召开，会议应出席 董事9人，实际出席9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经过与会的董 事表决，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》， 个人简历详见附件1； 1、选举马兴田先生为公司第六届董事会董事长； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、选举许冬瑾女士为公司第六届董事会副董事长。 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总经理 助理、财务总监等高级管理人员的议案》，个人简历详见附件1； 1、聘任马兴田先生为公司总经理； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、聘任邱锡伟先生为公司第六届董事会董事会秘书； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、根据总经理提名，聘任许冬瑾女士为公司副总经理； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 4、根据总经理提名，聘任邱锡伟先生为公司副总经理； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 5、根据总经理提名，聘任林国雄先生为公司副总经理； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 6、根据总经理提名，聘任李建华先生为公司总经理助理； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 7、根据总经理提名，聘任王敏先生为公司总经理助理； 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 8、根据总经理提名，聘任庄义清女士为公司财务总监。 赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司第六届董事会独立董事韩中伟先生、李定安先生、赵一平女士履行独立 董事职责，对本次董事会审议的议案《关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总 经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员的议案》向董事会发表了独立意见， 同意公司聘任上述高级管理人员。 三、审议《关于调整第六届董事会专门委员会委员人选的议案》。 公司于2012年5月16日召开的2011年度股东大会选举产生了第六届董事 会董事人选，结合公司实际情况，董事会各专门委员会组成委员人选调整如下： 选举李定安先生、韩中伟先生、邱锡伟先生为公司第六届董事会审计委员会 委员，其中李定安先生为召集人； 选举韩中伟先生、马兴田先生、赵一平女士为公司第六届董事会提名委员会 委员，其中韩中伟先生为召集人； 选举赵一平女士、李定安先生、许冬瑾女士为公司第六届董事会薪酬和考核 委员会委员，其中赵一平女士为召集人； 选举马兴田先生、李定安先生、韩中伟先生为公司第六届董事会战略委员会 委员，其中马兴田先生为召集人。 特此公告。 康美药业股份有限公司董事会 二○一二年五月十六日 附： 第六届董事会董事长、副董事长及高级管理人员基本情况： 1、马兴田先生，1969年7月出生，广东省普宁市人，工商管理博士，制药 高级工程师，十一届全国人大代表，广东省人民政府决策咨询顾问委员会顾问委 员，全国劳动模范，未直接持有公司股票，担任本公司第五届董事会董事长、总 经理职务。兼任中国中药协会副会长、中华民营企业联合会副会长、中华中医药 学会副主任委员，广州中医药大学兼职教授，华南理工大学研究生导师，广东海 外联谊会副会长、广东省食品医药协会副会长、广东省信用协会常务副会长、世 界中医药学会联合会第一届康复保健专业委员会副会长等社会职务。先后荣获 “广东省五四青年奖章”、“广东省优秀民营企业家”、“广东省医药行业实践科学 发展观优秀企业家”、“广州军区爱国拥军民营企业家”、“改革开放三十年广东省 医药行业十大经济风云人物”、“广东创业之星”、“2007感动中国百名优秀企业 家”、“2008中国最值得人民记忆的十大公益模范人物”、“2009全球青年华商影 响力100强”、“改革开放30年，中药工业现代化，卓越领军企业家”、“时代先 锋——第五届改革创新百佳人物”、“中国十大工商英才”、“中国工商界杰出贡献 人物”、“中国经济贡献百名杰出人物”等荣誉称号。 2、许冬瑾女士，1970年1月出生，广东省普宁市人，工商管理硕士，医药 副主任药师，全国劳动模范，揭阳市人大代表，广州中医药大学兼职教授，本公 司发起人之一，持有本公司股票46,557,350股，现担任本公司第五届董事会副 董事长、副总经理职务。兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药 标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委 员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工 专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员、广东省 中医标准化技术委员会委员等社会职务。先后荣获“优秀工程中心主任”、“巾帼 科技创新带头人”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“广东省科 学技术进步奖”、“广东省三八红旗手”、“广东省抗非典个人三等功”、“揭阳市优 秀女企业家”、“第五届南粤巾帼十杰”、“广东省首届‘自主创新十大女杰’”等 荣誉称号。 3、邱锡伟先生，1971年3月出生，工商管理硕士，经济师，不持有公司股 票，现担任本公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务。兼任揭阳市 民营科技企业协会常务理事、揭阳市科技工作者学会副会长、揭阳市青年企业家 协会第五届理事会副会长、政协普宁市第八届委员会常务委员、普宁市药业商会 常务理事、第五届普宁市青年联合会副主席、揭阳市青年企业家协会第五届理事 会副会长、普宁市第二届药业商会常务理事、揭阳市青年科技工作者协会第三届 常务理事等社会职务，曾获“普宁市劳动模范”、“普宁市第四届十佳青年”等称 号，曾任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员。 4、林国雄先生，1957年8月出生，大专文化、会计师，担任政协普宁市第 九届委员会委员；曾任本公司财务总监、总经理助理；现担任本公司第五届董事 会副总经理。不持有本公司股票。 5、李建华先生，1975年8月出发，硕士研究生，现担任本公司第五届董事 会总经理助理兼广州分公司总经理；曾任本公司西药生产基地技术员、OTC代表、 医药代表、广州办事处副经理、广州办事处经理；不持有本公司股票。 6、王敏先生，1969年10月出发，医学硕士学历，现任本公司第五届董事 会总经理助理兼上海分公司总经理；历任上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制 药有限公司上海地区经理等职务。不持有本公司股票。 7、庄义清女士，1972年1月出生，大专学历，会计师。现担任本公司第五 届董事会财务总监；先后在普宁市工商行政管理局、普宁轻工业品公司及本公司 工作，历任康美药业股份有限公司财务部会计、财务主管等职务；不持有本公司 股票。 中财网
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