[董事会]鲁抗医药：七届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2012-010 山东鲁抗医药股份有限公司 七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第一次会议于2012年5月16日在公司经营大楼804会议 室召开，会议应到董事12人，实到董事9人。董事劳力、郑世伟、独立董事张鹤镛因故未参加会议， 分别委托董事高祥友、独立董事吴维库代为出席行使表决权。会议由高祥友先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经与会董事审议采用投票表决的方 式通过了如下决议： 一、选举高祥友先生为公司董事长。 收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。 二、同意聘任高祥友先生为公司总经理。 收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。 三、同意聘任谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张雪岩、赵伟分别担任公司副总经理；聘任李 红女士为公司财务负责人（财务总监）。 收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。 四、同意聘任田立新先生为公司董事会秘书。 收到总有效票数12票，同意12票，反对0 票，弃权0票。 以上人员中，高祥友先生、谢孔标先生、刘松强先生、张杰先生、宋爱刚先生五人的简历详见 2012年4月16日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的董事会公告；其他高级管理人员简 历参见附件。 五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下： 战略发展委员会由五人组成：主任委员高祥友，委员：张鹤镛、周建平、谢孔标、宋爱刚 ； 薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员张鹤镛，委员：高祥友、张玉明； 审计委员会由三人组成：主任委员张玉明，委员：吴维库、刘松强； 提名委员会由三人组成：主任委员吴维库，委员：周建平、张杰 。 同意12票，反对0 票，弃权0票。 特此公告！ 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 二○一二年 五 月十七 日 附件： 个人简历 张雪岩：女，49 岁，大学学历，高级工程师。1986 年7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂 八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发部项目组副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂 长，本公司鲁原分公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。 赵伟：男，42岁，大学学历，高级工程师。1994年7 月参加工作。历任本公司110 车间副主 任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3 月至今任本公司副总经理 李红：女，57岁大学学历，高级会计师。历任华鲁恒升集团财务处长、副总经理、财务负责人 等职，2003年至2010年12月任山东华鲁恒升化工股份有限公司财务负责人兼财务部部长。现拟任 本公司财务负责人（财务总监）。 田立新：男，45岁，大学学历，经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干 事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间1999-2002年在中国社科院研究 生院在职进修MBA专业）。本公司董事会秘书兼证券部经理、董秘处处长，现任本公司董事会秘书兼 投资部经理。 中财网
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