[董事会]*ST国药：第五届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2012-17 武汉国药科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2012年05月16 日以通讯方式召开。本次董事会已于2012 年05月13日以短信、电话、邮件等方 式通知全体董事，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事钱汉新 委托董事朱忠良表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。因公司业务需要，公司拟以自 有资金设立全资子公司，名称拟定为：上海鄂欣实业有限公司，注册资本500万 元，主要经营范围为：投资管理，商务信息咨询，企业形象策划，金属制品加工， 百货、日杂、针纺织品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机电产品等。该名称 已经上海市工商行政管理局预核准。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围 以工商管理部门核准登记为准。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 武汉国药科技股份有限公司董事会 2012年05月16日 中财网
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