[监事会]特变电工：2012年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-023 特变电工股份有限公司 2012年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2012年5月11日以传真方式发出召开公司2012 年第一次临时监事会会议的通知，2012年5月16日以通讯表决方式召开了公司 2012年第一次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。 会议审议通过了关于推荐公司第七届监事会股东代表出任监事候选人的议 案。 该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 公司第六届监事会监事任期已满，根据公司股东单位的推荐，孙健、张鹏为 公司第七届股东代表出任的监事候选人。 公司对第六届监事会全体监事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！ 监事候选人简历如下： 孙健：男，汉，45岁，党员，大专学历，高级经济师职称。现任特变电工 股份有限公司新疆变压器厂厂长，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂常务 副厂长。 张鹏：男，汉，51岁，党员，本科学历，高级经济师职称。现任新疆投资 发展（集团）有限责任公司股权运营部部长，曾任新疆投资发展（集团）有限责 任公司股权运营部副部长、高级主管。 上述议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。 经公司工会委员会推荐，由黄汉杰、孙秀英、韩数担任公司第七届监事会职 工监事，上述职工监事将于股东大会选举产生的监事共同组成第七届监事会，职 工监事简历如下： 黄汉杰：男，汉，33岁，党员，本科学历，高级会计师职称。现任特变电 工股份有限公司副总会计师，曾任特变电工股份有限公司副总会计师兼财务部部 长、财务部副部长。 孙秀英：女，汉，45岁，本科学历，高级会计师职称。现任特变电工股份 有限公司审计监察部部长，曾任特变电工股份有限公司审计部副部长。 韩数：男，汉，34岁，本科学历，法律职业资格。现任特变电工股份有限 公司法律事务部副部长，曾任特变电工股份有限公司新疆线缆厂总经办主任兼风 险管理部部长、风险管理部部长。 特变电工股份有限公司 2012年5月16日 中财网
 |