[监事会]勤上光电：第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-28 东莞勤上光电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议 于2012年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年5月5 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事9名，实 际出席监事9名。会议由监事会主席陈永洪先生召集和主持。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 部分董事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书韦莉在会 议上作了2011年年度履职报告。 二、 审议情况 经认真审议，与会监事以现场投票方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于<东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有 效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强 公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调 动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。 （二）审议通过了《关于<东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计 划实施考核办法>的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：该首期股票期权激励计划实施考核办法合理、有效，能够客观 的评价激励对象的实际工作情况。 （三）审议通过了《关于核查〈东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激 励计划（草案）中的激励对象名单〉的议案》。 监事会认为：列入首期股票期权激励计划（草案）中的激励对象名单的人员 具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格，不存 在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条 件，符合公司首期股权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次 首期股权激励对象的主体资格合法、有效。 以上（一）、（二）两项议案尚待《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期 权激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证监会备案并取得审核无异议 函后，由董事会提请召开股东大会审议。 以上《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》全文、 《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》、《东莞勤 上光电股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）中的激励对象名单》详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《东莞勤上光电股份有限公司首期股票期权 激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和《上海证券报》。 三、 备查文件 公司第二届监事会第九次会议决议。 特此公告 东莞勤上光电股份有限公司 二〇一二年五月十六日 中财网
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