[年报]湘鄂情：2011年年度报告补充更正公告
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-029 北京湘鄂情股份有限公司 2011年年度报告补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年4月11日在指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2011年年度报告 全文。年报全文中有部分内容存在误差，现更正如下： 一、年报全文第八章第一节第二小节中“主营业务分行业情况”表格部分 原披露为： 主营业务分行业情况 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 餐饮收入 122,675.11 37,959.62 69.06% 34.45% 23.01% 0% 商标许可使 用及服务费 531.66 0.00 100.00% -39.23% 0.00% 0.00% 促销费收入 0.00 0.00 0.00% -100.00% 其他 72.25% 39.97% 0.00% 0.00% 合计 123,206.76 37,959.62 66.50% 25.12% 30.99% -1.50% 因本公司餐饮业务的特殊性，无主营业务分产品分类 现更正为： 主营业务分行业情况 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 餐饮收入 122,675.11 37,959.62 69.06% 34.45% 23.01% 2.85% 商标许可使 用及服务费 531.66 0.00 100.00% -39.23% 0.00% 0.00% 促销费收入 0.00 0.00 0.00% -100.00% 其他 72.25% 39.97% 0.00% 0.00% 合计 123,206.76 37,959.62 66.50% 25.12% 30.99% -1.50% 因本公司餐饮业务的特殊性，无主营业务分产品分类 二、年报全文第八章第一节第二小节中“前五名供应商合计采购金额占年度 采购总额比例表”部分 原批露为： 年 份 采购金额（万元） 占当期采购总额的比例 2011年度 Xxx 24.00% 2010年度 7818.82 24.00% 现更正为： 年 份 采购金额（万元） 占当期采购总额的比例 2011年度 9795.20 27.33% 2010年度 7818.82 24.00% 三、年报全文第八章第一节第二小节中公司董事会报告中对总金额占资产 比重较大且变动幅度较大的项目说明部分 原披露为： 固定资产同比增长10.38%和在建工程同比下降7.83%，主要是因为再见工程 完工结转固定资产和长期待摊费用所致。 现更正为： 固定资产同比增长10.38%和在建工程同比下降7.83%，主要是因为在建工程 完工结转固定资产和长期待摊费用所致。 四、年报全文第八章第一节第二小节中“债权债务变动情况表”部分所列资 产和负债同比发生重大变动的变动情况进行补充说明： 单位：万元 项目 2011 2010 同比增长% 2009 金额 金额 金额 应收账款 3,367.28 2,118.01 58.98% 1,379.70 预付款项 32,665.37 17,498.24 86.68% 8,693.50 其他应收款 14,492.86 2,672.24 442.35% 2,749.57 短期借款 10,400.00 应付账款 10,309.92 8,998.93 14.57% 5,759.24 预收款项 13,710.82 10,634.21 28.93% 7,453.89 其他应付款 3,717.33 1,406.17 164.36% 887.44 报告期内，应收账款同比增长58.98%，主要是因为新开门店等营业收入增 长而增加消费信用签单挂账所致。 报告期内，预付账款同比增加86.68%，主要原因为：（1）本公司与武汉港 昌房地产开发有限公司签订购房协议，预付购房款1.2亿元；（2）本公司预付给 西藏汉尚投资有限公司投资保证金2000万元；（3）本公司预付给深圳市麦广帆 包含策划管理有限公司股权转让诚意金3000万元；（4）预付北京怡和汇通商贸 有限公司采购订金1000万元；预付北京雍宏旺通商贸有限责任公司采购货款990 万元。 报告期内，其他应收款同比增长442.35%，主要原因为：（1）应收北京和泓 置地有限公司项目转让款4100万元；（2）上海湘鄂情酒楼有限公司本期增加对其 新投资设立的联营企业上海众荷投资管理有限公司往来款370万元；（3）预付给 中胶橡胶资源再生有限公司持有的中胶橡胶所持有北京车行天下餐饮投资管理 有限公司股权收购保证金5850万元；（4）应收中国人民武装警察部队司令部招待 所西单店二期项目房屋装修补贴款250万元；北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司拟 投资设立北京海运仓秀庐私家菜馆有限公司未完成验资款100万元等。 报告期内，其他应付款同比增长164.36%，主要原因为本期营业规模扩大， 股工程质保金、房租租金和押金增加，同时预提水电等费用增加等。 五、年报全文第八章第一节第二小节中“公司资产营运能力分析”部分 原披露为： 报告期内，应收账款周转率有所提高，主要是公司加大催收力度，给相应担 保责任人分解指标，确保应收账款的及时到账收回，降低经营风险。 报告期内，存货周转率与应收账款周转率基本持平，运营正常。 现更正为： 报告期内，应收账款周转率有所降低，主要是门店开拓市场，满足部分客户 信用需求给增加相应挂账额度，应收账款余额增加所致。 报告期内，存货周转率略有降低，主要是因为年底备货量有所增加所致。 六、年报全文第八章第一节第二小节中“利润分配和公积金转增”部分 原披露为： 经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[ ]第 号审计报 告确认 现更正为： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012 ]第210221 号审计报告确认 七、年报全文第十章重要事项中“股权激励计划实施情况”部分 原披露为： 2011年1月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于〈北 京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要及提请股东大会授 权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜的议案》。2011年7月13日， 公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于<北京湘鄂情股份有限公司 股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股票期权激励计划相关事宜的议案》和《关于<北京湘鄂情股份有限公司股 票期权激励计划实施考核办法>的议案》。目前尚未行权。 现更正为： 2011年7月13日，本公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于调整<股票期权激励计划（草案）>激励对象名单和期权数量的议案》和《关 于确定股票期权激励计划首期授予相关事项的议案》，确定了本次股票期权的授 予日为2011年7月13日，公司授予激励对象1050万份股票期权，其中首次授 予股票期权948万份，预留股票期权102万份，预留部分占本激励计划拟授予股 票期权数量总额的9.71%，首次授予股票期权数量约占现总股本的4.74%。授予 激励对象169人，从授予日之日起12个月后起按照25%:25%:25%:25%的比例分 四次行权。首期授予期权的授予价格取公司前一交易日收盘价19.78元，根据布 莱克－斯科尔期权定价模型计算，首期授予的948万份股票期权公允价值为 2721.31万元。 截止2012年4月8日，本公司股票期权激励对象中，9人离职，离职人员 原授予股票期权份数为44万份，调整后股票期权公允价值为2595.00万元，故 本期确认股票期权成本摊销5,573,300.71元，计入资本公积（其他资本公积）。 八、年报全文第十章重要事项中“持有其他上市公司股权情况”部分 原披露中未按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报 告的内容与格式>》（2007年修订）附则7.8.2 格式披露 现补充更正为： 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份来源 600313 ST中农 198,642,600.00 10.00% 200,769,882.96 2,127,282.96 2,127,282.96 长期股权 投资 新华信托转让 合计 198,642,600.00 - 200,769,882.96 2,127,282.96 2,127,282.96 - - 公司对因上述误差给投资者造成的不便表示歉意。 特此公告 北京湘鄂情股份有限公司 董事会 二〇一二年五月十五日 中财网
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