[年报]湘鄂情：2011年年度报告（更新后）
北京湘鄂情股份有限公司 Beijing Xiangeqing Co.,ltd. （北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层） 2011年度报告 股票简称：湘鄂情 股票代码：002306 披露时间：2012年4月11日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事均亲自出席了本次审议2011年度报告的董事会。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 本公司年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计并出具标准无 保留意见的审计报告。 本公司法定代表人、董事长孟凯先生，财务负责人朱珍明先生，会计 机构负责人周绍兴先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况................................................. 1 第二章 会计数据和业务数据摘要....................................... 3 第三章 股本变动及股东情况........................................... 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................... 14 第五章 公司治理结构................................................ 22 第六章 公司内部控制................................................ 28 第七章 股东大会情况简介............................................ 34 第八章 董事会报告.................................................. 38 第九章 监事会工作报告.............................................. 70 第十章 重要事项.................................................... 74 第十一章 财务报告.................................................. 82 第十二章 备查文件目录............................................ 1844 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京湘鄂情股份有限公司 公司英文名称：Beijing Xiangeqing Co.,ltd. 中文简称: 湘鄂情 二、公司法定代表人：孟凯 三、联系人及联系方式： 董事会秘书 姓 名 李 强 联系地址 北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层 联系电话 010-51239258 传 真 010-51239258 电子信箱 sec@bjxeq.com 四、公司注册地址：北京市海淀区定慧寺甲2号一层、二层 公司办公地址：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层 邮政编码：100007 公司国际互联网网址：www.xeq.com.cn 公司电子信箱：xeq2008@bjxeq.com 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：湘鄂情 股票代码：002306 七、其他资料 公司首次注册登记日期：2007年10月23日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2011年01月18日 公司变更登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110000000871563 税务登记证号：京税字110108717727215号 公司组织机构代码证：71772721-5 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 签字会计师姓名：段奇 李超 会计师事务所办公地点：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 1,234,740,587.69 923,174,242.83 33.75% 737,807,511.11 利润总额（元） 137,681,391.51 91,225,510.05 50.92% 111,233,653.50 归属于上市公司股 东的净利润（元） 93,128,701.91 58,022,178.29 60.51% 76,730,707.97 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 90,617,874.08 56,874,412.76 59.33% 75,331,168.83 经营活动产生的现 金流量净额（元） 287,922,251.34 119,562,511.32 140.81% 141,719,691.53 2010年末 本年末比上年末增减（％） 2009年末 总资产（元） 1,728,597,213.12 1,395,149,542.08 23.90% 1,328,728,136.20 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 1,228,811,781.58 1,166,512,142.76 5.34% 1,165,489,964.47 股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 200,000,000.00 二、主要财务指标 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.46 0.29 58.62% 0.50 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.29 58.62% 0.50 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） 0.45 0.28 60.71 0.49 加权平均净资产收益 率（%） 7.84% 5.02% 2.82% 23.65% 扣除非经常性损益后 7.57% 4.92% 2.65% 23.21% 的加权平均净资产收 益率（%） 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股） 1.44 0.60 140.00% 0.71 2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/股） 6.14 5.83 5.32% 5.83 三、当期非经常性损益明细表 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》 （“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”），本公司非经常性损益如下： 项目 本年发生额 上年发生额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -150,505.47 -209,608.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 1,401,674.00 671,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,004,556.26 1,094,383.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计（影响利润总额） 3,255,724.79 1,556,275.60 减：所得税影响额 744,896.96 389,068.90 非经常性损益净额（影响净利润） 2,510,827.83 1,167,206.70 其中：归属于少数股东损益的非经常性损益 19,441.17 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2,510,827.83 1,147,765.53 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 90,617,874.08 56,874,412.76 四、净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告 [2008]43号”）要求计算的每股收益如下： 1. 计算结果 报告期利润 2011年 加权平均 净资产收 益率 每股收益 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 7.84% 0.47 0.47 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 （Ⅱ） 7.57% 0.45 0.45 报告期利润 2010年 加权平均 净资产收 益率 每股收益 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于公司普通股股东的净利润（Ⅰ） 5.02% 0.29 0.29 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 （Ⅱ） 4.92% 0.28 0.28 2. 每股收益的计算过程 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 93,128,701.91 58,022,178.29 扣除所得税影响后归属于母公司普 通股股东净利润的非经常性损益 2 2,510,827.83 1,147,765.53 扣除非经常性损益后的归属于本公 司普通股股东的净利润 3=1-2 90,617,874.08 56,874,412.76 年初股份总数 4 200,000,000.00 200,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加的股份数 5 报告期因发行新股或债转股等增加 的股份数 6 发行新股或债转股等增加股份下一 月份起至报告期年末的月份数 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末 的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 12 发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） 12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10 200,000,000.00 200,000,000.00 因同一控制下企业合并而调整的发 行在外的普通股加权平均数（Ⅰ） 13 200,000,000.00 200,000,000.00 基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷13 0.47 0.29 基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷12 0.45 0.28 已确认为费用的稀释性潜在普通股 利息及其他影响因素 16 所得税率 17 0.25 0.25 转换费用 18 项目 序号 本年数 上年数 可转换公司债券、认股权证、股份 期权等转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（Ⅰ） 20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+19) 0.47 0.29 稀释每股收益（Ⅱ） 21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+ 19) 0.45 0.28 （1）基本每股收益 基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票 股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少 股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 （2）稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等 增加的普通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算 稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损 益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入 稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数量 比例 一、有限售条件股份 110,440,000 55.22% 0 0 0 0 0 110,440,000 55.22% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 110,440,000 55.22% 110,440,000 55.22% 其中：境内非国有法人持股 45,110,000 22.56% 0 0 0 0 0 45,110,000 22.56% 境内自然人持股 65,330,000 32.67% 0 0 0 65,330,000 32.67% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 89,560,000 44.78% 0 0 0 0 0 89,560,000 44.78% 1、人民币普通股 89,560,000 44.78% 0 0 0 0 0 89,560,000 44.78% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 200,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 200,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳湘鄂情 45,110,000 0 0 45,110,000 首发限售 2012年11月11日 孟凯 55,390,000 0 0 55,390,000 首发限售 2012年11月11日 訚肃 2,804,000 0 0 2,804,000 首发限售 2012年11月11日 孟菲 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012年11月11日 孟璇 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012年11月11日 王玉平 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012年11月11日 周智 500,000 0 0 500,000 首发限售 2012年11月11日 陈景俊 350,000 0 0 350,000 首发限售 2012年11月11日 顾强 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 胡旭东 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 黄冲 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 刘伟 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 罗丽 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 孟辉 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 汪祖顺 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 王光华 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 熊裕豪 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 徐文学 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 于进 200,000 0 0 200,000 首发限售 2012年11月11日 刘小麟 140,000 0 0 140,000 首发限售 2012年11月11日 严红斌 120,000 0 0 120,000 首发限售 2012年11月11日 叶结才 120,000 0 0 120,000 首发限售 2012年11月11日 易晖 120,000 0 0 120,000 首发限售 2012年11月11日 严贵宝 100,000 0 0 100,000 首发限售 2012年11月11日 周绍兴 100,000 0 0 100,000 首发限售 2012年11月11日 朱珍明 100,000 0 0 100,000 首发限售 2012年11月11日 王鹏 70,000 0 0 70,000 首发限售 2012年11月11日 艾东风 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012年11月11日 刘贤林 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012年11月11日 张志慧 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012年11月11日 钟子奎 60,000 0 0 60,000 首发限售 2012年11月11日 黄寒 50,000 0 0 50,000 首发限售 2012年11月11日 刘骄苇 50,000 0 0 50,000 首发限售 2012年11月11日 贺刚 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012年11月11日 刘俊 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012年11月11日 易专 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012年11月11日 张海英 40,000 0 0 40,000 首发限售 2012年11月11日 艾美奇 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 白晓丽 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 曹国志 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 陈艳 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 陈炎峰 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 崔伟伟 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 代鑫 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 方伟栋 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 冯伟平 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 高伟 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 閤明桂 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 何子辉 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 雷斌 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 李柏松 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 罗雪魁 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 孟庆涛 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 苏美玲 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 粟文桥 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 唐建军 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 唐助军 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 陶爱国 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 王洪建 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 王生菊 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 吴方军 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 肖治国 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 熊斯琴 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 曾华 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 郑周翠 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 朱世华 30,000 0 0 30,000 首发限售 2012年11月11日 黄文辉 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 李明杰 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 刘杰 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 罗水莲 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 钱斌 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 阮立兴 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 陶少三 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 徐国荣 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 晏樱 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 易进军 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 易再强 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 赵兰英 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 郑宗焱 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 周刚 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 吴永德 16,000 0 0 16,000 首发限售 2012年11月11日 郭均华 10,000 0 0 10,000 首发限售 2012年11月11日 彭海波 10,000 0 0 10,000 首发限售 2012年11月11日 汪志军 10,000 0 0 10,000 首发限售 2012年11月11日 冯荣华 20,000 0 0 20,000 首发限售 2012年11月11日 合计 110,440,000 0 0 110,440,000 － － 二、股票发行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1093号文核准，公司首次公开发行 人民币普通股不超过5,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行4,000万股， 发行价格为18.90元/股。 2、经深圳证券交易所《关于北京湘鄂情股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上[2009]【148】号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券 交易所上市，股票简称“湘鄂情”，股票代码“002306”；其中此次公开发行中网上定 价发行的4,000万股股票于2009年11月11日起上市交易。网下向询价对象配售的1,000万 股锁定3个月后，于2010年2月11日起上市流通。公司于2010年11月11日解禁39,560,000 股上市流通，此次解禁后，流通股份数量为89,560,000股。 3、公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 （一）股东数量及持股情况 单位：股 2011年末股东总数 19,016 本年度报告公布日前一 个月末股东总数 16,340 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 孟凯 境内自然人 27.70% 55,390,000 55,390,000 28,000,000 深圳市湘鄂情投资 控股有限公司 境内非国有 法人 22.56% 45,110,000 45,110,000 41,010,000 庞顺来 境内自然人 1.93% 3,860,000 0 0 中国工商银行-中 银收益混合型证券 投资基金 境内非国有 法人 1.61% 3,215,219 0 0 訚肃 境内自然人 1.40% 2,804,000 2,804,000 0 罗生阳 境内自然人 1.29% 2,588,000 0 0 刘宏 境内自然人 1.20% 2,400,000 0 0 中国银行-嘉实价 境内非国有 1.11% 2,211,837 0 0 值优势股票型证券 投资基金 法人 谢印生 境内自然人 1.00% 2,000,000 0 0 侯晓旭 境内自然人 0.69% 1,378,197 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 庞顺来 3,860,000 人民币普通股 中国工商银行-中银收益混合型证券 投资基金 3,215,219 人民币普通股 罗生阳 2,588,000 人民币普通股 刘宏 2,400,000 人民币普通股 中国银行-嘉实价值优势股票型证券 投资基金 2,211,837 人民币普通股 谢印生 2,000,000 人民币普通股 侯晓旭 1,378,197 人民币普通股 吴厉冰 1,080,000 人民币普通股 肖可欣 1,000,000 人民币普通股 李童欣 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司、訚肃为有限售条件股东，其中 孟凯持有本公司27.70%的股份，通过持有深圳市湘鄂情投资控股有限 公司90%股权而间接持有本公司22.56%的股份，共持有本公司50.26% 的股份，为公司第一大股东和实际控制人。訚肃为公司董事、总经理。 未知公司其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 公司控股股东：孟凯，中国国籍，无境外永久居留权。2005年---2007年10月，担 任本公司总经理；2007年10月至今担任本公司董事长；并担任深圳市湘鄂情投资控股 有限公司董事长兼总裁。 2、公司实际控制人情况 公司实际控制人为孟凯，中国国籍，无境外永久居留权。2005年---2007年10月， 担任本公司总经理；2007年10月至今担任本公司董事长，并担任深圳市湘鄂情投资控 股有限公司董事长兼总裁，兼任中国烹饪协会副会长、北京湖北商会常务副会长。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 3、报告期内控股股东变更情况 报告期内公司控股股东未发生变更。 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 孟凯持有本公司股票55，390，000股，持股比例为27.70%，深圳市湘鄂情投资控 股有限公司持有本公司股票45，110，000股，持股比例22.56%。孟凯通过持有深圳市 湘鄂情投资控股有限公司90%股权而间接持有本公司22.56%的股份，持有具有投票权 股票比例为50.26%，为公司第一大控股股东和实际控制人。 5、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至报告期末，除公司实际控制人孟凯控制的深圳市湘鄂情投资控股有限公司持有 本公司股票45，110，000股、持股公司股份比例22.56%外，公司不存在持股百分之十以 上的法人股东。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 (一)董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 孟凯 董事长 男 43 2010年10 月27日 2013年10 月27日 55,390,000 55,390,000 95.31 否 訚肃 总经理 男 46 2010年10 月27日 2013年10 月27日 2,804,000 2,804,000 77.61 否 万钧 董事 男 43 2010年10 月27日 2013年10 月27日 0 0 57.02 否 申伟 董事 男 50 2010年10 月27日 2013年10 月27日 0 0 3.60 否 周智 董事 男 42 2011年05 月07日 2013年10 月27日 500,000 500,000 2.10 是 韩伯棠 独立董事 男 63 2010年10 月27日 2013年10 月27日 0 0 10.00 否 祝卫 独立董事 男 47 2010年10 月27日 2013年10 月27日 0 0 10.00 否 陈静茹 独立董事 女 48 2011年05 月07日 2013年10 月27日 0 0 5.83 否 孟辉 监事 男 34 2010年10 月27日 2013年10 月27日 200,000 200,000 35.62 否 刘小麟 监事 男 48 2010年10 月27日 2013年10 月27日 140,000 140,000 33.36 否 张义明 监事 男 34 2010年10 月27日 2013年10 月27日 20,000 20,000 11.72 否 朱珍明 财务总监 男 47 2010年10 月27日 2013年10 月27日 100,000 100,000 55.45 否 夏桐 副总经理 男 43 2010年10 2013年10 0 0 52.39 否 月27日 月27日 陈景俊 副总经理 男 46 2010年10 月27日 2013年10 月27日 350,000 350,000 53.00 否 兰国光 审计负责 人 男 43 2010年10 月27日 2013年10 月27日 0 0 22.39 否 顾强 副总经理 （原） 男 41 2010年10 月27日 2011年08 月21日 200,000 200,000 36.96 否 熊国胜 董事会秘 书（原） 男 46 2010年10 月27日 2011年12 月30日 0 0 81.16 否 杨晨辉 独立董事 （原） 男 40 2010年10 月27日 2011年05 月07日 0 0 3.33 否 李强 副总经理 董事会秘 书 男 38 2012年03 月22日 2013年10 月27日 0 0 0.00 否 詹毓倩 副总经理 女 46 2012年03 月22日 2013年10 月27日 0 0 0.00 否 合计 - - - - - 59,704,000 59,704,000 - 646.85 - 报告期内，董事、监事、高级管理人员的持股未发生变动。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据其在公司担任的行政职务发 放报酬，包括岗位工资和津贴。 独立董事津贴标准由本公司股东大会审议，独立董事参加会议发生的差旅费，办公 费等履职费用由本公司承担。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名 职务 期初 持有 股票 期权 数量 报告期新 授予股票 期权数量 报告期 股票期 权行权 数量 股票 期权 行权 价格 期末持有股 票期权数量 期初持有限 制性股票数 量 报告 期新 授予 限制 性股 票数 量 限制性 股票的 授予价 格 期末持有限 制性股票数 量 訚肃 总经理 0 550,000 0 0.00 550,000 2,804,000 0 0.00 2,804,000 万钧 董事 副总经理 0 250,000 0 0.00 250,000 0 0 0.00 0 朱珍明 副总经理 财务总监 0 150,000 0 0.00 150,000 100,000 0 0.00 100,000 夏桐 副总经理 0 250,000 0 0.00 250,000 0 0 0.00 0 陈景俊 副总经理 0 50,000 0 0.00 50,000 350,000 0 0.00 350,000 兰国光 审计负责 人 0 150,000 0 0.00 150,000 0 0 0.00 0 合计 - 0 1,400,000 0 - 1,400,000 3,254,000 0 - 3,254,000 （二）董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况 姓 名 本公司 担任职务 兼职的关联公司及职务 兼职的其他公司及职务 孟凯 董事长 深圳市湘鄂情投资控股有限公司董事 长兼总裁、鄂州市湘鄂情生态农业有 限公司法定代表人 无 訚肃 董事 总经理 餐饮管理公司法定代表人兼总经理； 山西湘鄂情餐饮投资有限公司、河南 湘鄂情餐饮投资有限公司、陕西湘鄂 情餐饮投资有限公司、湖北湘鄂情餐 饮投资有限公司、北京湘鄂情股份有 限公司定慧寺餐饮分公司法定代表人 无 万钧 董事 副总经理 北京湘鄂情餐饮管理有限公司总经理 无 周智 董事 深圳市湘鄂情投资控股有限公司董事 无 申伟 董事 无 北京东嘉投资有限公司法律顾问 韩伯棠 独立董事 无 北京理工大学管理与经济学院教授 祝卫 独立董事 无 中天运会计师事务所董事长、武汉 健民药业集团股份有限公司独立董 事、华东医药独立董事、如意集团 独立董事、武汉日新独立董事 陈静茹 独立董事 无 北京市恒德律师事务所全球合伙人 孟辉 监事会主席 北京西南四环湘鄂情餐饮有限公司法 定代表人 无 刘小麟 监事 北京西宫湘鄂情餐饮有限公司、北京 北四环湘鄂情餐饮有限公司、北京志 新桥湘鄂情餐饮有限公司法定代表人 中垦农业资源开发股份有限公司董 事 张义明 监事 公司行政后勤部总管 无 朱珍明 副总经理 财务总监 无 中垦农业资源开发股份有限公司副 监事长 夏桐 副总经理 内蒙古湘鄂情餐饮管理有限公司、江 苏湘鄂情投资有限公司、北京朝阳门 湘鄂情餐饮有限公司、北京大成路湘 鄂情餐饮有限公司法定代表人 中垦农业资源开发股份有限公司 副董事长 陈景俊 出品研发部 总监 无 无 兰国光 审计负责人 无 中垦农业资源开发股份有限公司监 事 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （一）董事会成员 孟凯先生，董事长（任期自2010年10月27日起三年），1969年出生，中国国籍， 无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市 湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理。孟凯 先生现任本公司董事长、中国烹饪协会副会长、中国上市公司协会常务理事、北京湖北 商会常务副会长。 訚肃先生，公司董事、总经理（任期自2010年10月27日起三年），1966年出生， 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。訚肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾 大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘 鄂情酒楼有限公司常务副总经理，訚肃先生现任本公司董事、总经理。此外，訚肃先生 还为北京市海淀区政协委员、中国烹饪协会理事、湖北省烹饪协会北方分会副会长、中 央国家机关青年联合会委员、中国餐职业经理专业委员、北京市海淀区餐饮专业委员会 委员。 万钧先生，公司董事（任期自2010年10月27日起三年），1968年出生，中国国 籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经 理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长 兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理，深圳湘鄂情副总经理，万 钧先生现任北京湘鄂情股份有限公司董事、副总经理。 周智先生，公司董事（任期自2011年5月7日至2013年10月27日），1970年出 生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在深圳市湘鄂情酒楼有限公司、深圳 市湘鄂情中港城店任职，周智先生现任北京湘鄂情股份有限公司董事。 申伟先生，公司董事（任期自2010年10月27日起三年），1962年出生，中国国 籍，无永久境外居留权，硕士研究生。申伟先生曾任北京第二律师事务所律师、北京大 正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所人合伙人，申伟先生现任北京东嘉投资管理 公司法律顾问。 韩伯棠先生，独立董事（任期自2010年10月27日起三年），1949年出生，中国 国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授，享受国务院政府特殊津贴。韩伯棠先生 现任北京理工大学管理与经济学院教授，此外，韩伯棠还为教育部管理类专业教学指导 委员会委员，北京高校管理研究会副理事长兼秘书长，北京市专家顾问团顾问。 祝卫先生，独立董事（任期自2010年10月27日起三年），1965年出生，中国国 籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师，注册会计师。祝卫先生现任中天运 会计师事务所董事长、主任会计师，劳动与社会保障部年金基金评审专家，中小企业创 新基金评审专家。祝卫先生主持编写了《企业财务税收监督》等书籍十多本，并发表了 各类经济管理、人事管理论文四十多篇。祝卫先生曾任广西红日独立董事，现任武汉健 民独立董事、华东医药独立董事、武汉日新独立董事和如意集团独立董事。 陈静茹女士，独立董事（任期自2011年5月7日至2013年10月27日），1964年 出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，证券律师。曾任中央财政金融学院 保险系综合教研室副主任、北京保险学会理事、中国海商法学会理事、中央财经大学法 律系副主任。陈静茹女士现任北京市德恒律师事务所全球合伙人。 （二）监事会成员 孟辉先生，监事会主席（任期自2010年10月27日起三年），1978年出生，中国 国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。孟辉先生于2001年开始在北京湘鄂情酒楼有 限公司任职，现为本公司监事、监事会主席、西南四环店法定代表人。 刘小麟先生，监事（任期自2010年10月27日起三年），1964年出生，中国国籍， 无永久境外居留权，大专学历。刘小麟先生曾在中国建筑材料科学研究总院、西门子（中 国）有限公司任职，现任公司总经理办公室主任、志新桥店、北四环店、国宾店法定代 表人。 张义明先生，监事（任期自2010年10月27日起三年），1968年出生，中国国籍， 无永久境外居留权，中专学历。张义明先生曾在南海油脂工业有限公司、凯龙万邦厨具 厂任职，现任本公司行政后勤部总管。 （三）高级管理人员 朱珍明先生，副总经理兼财务总监（任期自2010年10月27日起三年），1965年 出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司 湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计 研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶 南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司审计部负责人。 夏桐先生，副总经理（任期自2010年10月27日起三年），1969年出生，中国国 籍，无永久境外居留权，大专学历。夏桐先生曾任海军广州舰艇学院北园宾馆餐饮部经 理、深圳阳光酒店野味海鲜酒家副总经理、深圳爱都酒店总经理、香港华祥集团华祥餐 饮娱乐公司总经理、山东新世纪酒店副总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司副总经理、南 京顶上大酒店总经理、广州新荔枝湾顺记管理公司董事长助理，现任本公司副总经理、 朝阳门店、大成路店、呼和浩特店、南京店法定代表人。 陈景俊先生，出品研发部总监（任期自2010年10月27日起三年），1966年出生，中 国国籍，无永久境外居留权，高中学历。先后任职广东省台山宾馆任学厨、广州花园酒店 任厨师、深圳湾大酒店任厨师主管、深圳湾大酒店任厨房总厨、桂林粤港大酒店任总厨、 湘鄂情任行政总厨、高级管理人员。陈景俊先生还获得“法国国际厨皇会荣誉主席”、“中 国烹饪大师”、“国际美食评委”、“全国十佳金勺奖”等称号。其在最近五年内（2004-2009） 在公司任职，自2007年10月起担任本公司高级管理人员，2009年第一次临时股东大会 决定其兼任公司出品总监。 李强先生，副总经理兼董事会秘书（任期自2012年3月22日起至2013年10月 27日），1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。李强先生曾任职湖北 省鄂州市委组织部、湖北武昌鱼集团证券部相关职位。2007年至2011年任上海恒荣国 际货运有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 詹毓倩女士，副总经理（任期自2012年3月22日起至2013年10月27日），1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。詹毓倩女士曾任职东风汽车公司 下属企业、中国高科股份有限公司、上海科建信息科技有限公司相关职位。2004年10 月至2008年1月，任上海创利投资咨询有限公司财务总监；2008年11月至2009年6 月，任金萌（集团）发展管理有限公司首席财务官；2009年7月至2011年8月任金钱 豹集团首席财务官。 兰国光，审计负责人（任期自2010年10月27日起三年），1969年11月3日出生。 注册会计师。毕业于哈尔滨冶金测量专科学校，至今先后任职湖北省鄂州市方方磨具有 限公司、湖北省鄂州市油脂化工总厂、湖北八方会计师事务所有限公司审计一部。2008 年8月加入北京湘鄂情股份有限公司，曾任公司审计副总监。 三、公司员工情况 截止2011年12月31日，公司员工人数为4936人，其专业构成、教育程度、年龄结构 等情况如下： （一）员工专业结构 职业专业构成 人数 比例（%） 厨师 1589 32.19% 服务人员 2035 41.23% 管理人员 934 18.92% 销售人员 306 6.20% 后勤 72 1.46% 合计 4936 100% （二）员工教育程度结构 教育程度 人数 比例（%） 研究生 11 0.22% 本科 111 2.25% 专科 949 19.23% 中专及以下 3865 78.30% 合计 4936 100% （三）员工年龄结构 年龄 人数 比例（%） 30岁以下 3965 80.33% 31—40岁 627 12.70% 41—50岁 288 5.83% 51岁以上 56 1.14% 合计 4936 100% 注：统计范围：股份公司人数、全国分、子公司、加盟店人数及大兴农副产品公司。 公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其 他相关劳动法律法规的规定办理。公司已根据国家和地方政府的有关规定，执行相应的 社会保障制度，按时缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等基本社 会保险基金，未发生违法违规行为。公司目前无离退休人员。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况总述 公司上市前在保荐机构的辅导下，不断规范公司运作和完善公司内部管理制度，公 司认真学习和落实中国证监会和北京证监局的相关要求，先后制定了《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作细则》、《公司控股股东行为规范》、《公司累计投票制细则》、《对 外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系工作制度》、《内部审计制 度》、《投资管理制度》、《人力资源管理制度》、《财务管理制度》、《公司信息披（未完）  |