[股东会]ST国创：2012年第一次临时股东大会决议公告
1 股票简称： ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012－09 贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 二○一二年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”） 2012 年第一次临时股东大会于2012 年2 月3 日上午10:00 点在本公 司会议室召开。参会股东及股东代表共计5 人，代表具有表决权的 股份数68,603,300 股，占公司总股本的18.16%。会议由董事会召 集，由本公司董事长主持。公司部份董事、监事、高级管理人员及 本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形 成以下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公 司收购仁怀市茅台镇桂花煤矿资产的议案》； 2 表决情况：同意票股份数68,603,300 股，反对票股份0 股，弃 权票股份 0 股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数 的100%。 （二）审议通过了《关于与控股股东江苏帝奥投资有限公司签订 <合作协议书>的议案》； 表决情况：同意票股份数33,103,300 股，反对票股份0 股，弃 权票股份 0 股，江苏帝奥投资有限公司作为关联股东回避了表决， 同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。 （三）审议通过了《关于聘请2011 年度财务审计机构的议案》； 表决情况：同意票股份数68,603,300 股，反对票股份0 股，弃 权票股份 0 股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数 的100%。 （四）审议通过了《关于转让重庆四维精美龙头有限公司股权的 议案》。 表决情况：同意票股份数68,502,900 股，反对票股份0 股，弃 权票股份数100,400 股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权 股份总数的99.85%，弃权票股份数占本次股东大会有效表决权股份 总数的0.15%。 三、律师见证情况 本次股东大会经本公司聘请的贵州驰宇律师事务所彭文宗律 师、王冬峰律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股 东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席本 次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律 3 法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法 有效。 四、备查文件 （一）股东大会决议； （二）法律意见书。 特此公告。 贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 二○一二年二月三日 中财网
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