[股东会]哈高科：2012年第一次临时股东大会法律意见书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书 致：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技（集团）股份有限公司的 委托，指派张博律师（以下称“本所经办律师”）出席了贵公司2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》、贵公司《公司章程》、《股东 大会议事规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，本所经办律师对贵公司提供的本次股东大会相关的文 件和有关事实进行了核查和验证。现就本次股东大会所涉及的如下事 项发表法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是贵公司董事会根据2012 年1 月16 日第六届董事 会第八次会议决议召集的，贵公司于2012 年1 月17 日在《上海证券 报》上刊登了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》。 贵公司于2012 年1 月19 日召开了第六届董事会第九次会议，决 定在2012 年第一次临时股东大会上增加一项临时议案——《关于为 哈高科大豆食品有限责任公司担保的议案》，并将2012 年第一次临 时股东大会延期至 2012 年 2 月 3 日上午9 时30 分召开。贵公司 于2012 年1 月20 日在《上海证券报》上刊登了《关于2012 年第一 次临时股东大会增加议案及延期召开的公告》（以下简称“《公告》”） 将本次股东大会召开的时间、地点、议案内容及登记事项等重新通知 了全体股东。与本次股东大会召开日间隔14 天。 根据《公告》，本次股东大会于2012 年2 月3 日在哈尔滨开发区 迎宾路集中区天平路2 号，贵公司5 楼会议室如期召开。会议由董事 长杨登瑞先生主持。贵公司独立董事王玉伟、董事会秘书马昆、监事 王锦岐出席了本次会议。本所经办律师出席见证了本次股东大会。经 依法验证，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及内容与《公告》 中披露的本次会议有关事项一致，会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 出席本次股东大会的股东及股东代表，代表股份63507589 股， 占贵公司总股本的17.58%，经查验出席会议的股东及股东代理人的 身份资料及股东登记的相关资料，本所经办律师认为出席本次股东大 会的人员资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序与表决结果 本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代 理人对列入本次股东大会通知中的两项议题进行了表决，监票人对投 票与计票过程进行了监督。 表决情况： 序号 表决结果 赞成股数 反1 《关于为哈高科白天对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 鹅药业集团有限公司 担保的议案》 63,507,589 0 0 100% 是 表决结果 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过 2 《关于为哈高科大豆 食品有限责任公司担 保的议案》 63,507,589 0 0 100% 是 本所经办律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序是根据有关 法律、法规及《公司章程》的有关规定进行的。会议表决程序与表决 结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所经办律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召 开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程 序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意随贵公司 的本次股东大会其他披露材料一并公告。 黑龙江鸿旭律师事务所 经办律师：张博 2012 年2 月3 日 中财网
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