[董事会]大湖股份：第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2012-002 号 大湖水殖股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 大湖水殖股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012 年2 月3 日以 通讯表决的方式召开。会议应到董事5 人，实到董事5 人，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整董事的议案》 本公司第五届董事会董事、副董事长、战略委员会主任杨品红先生因 回学校工作向公司提出辞职申请，董事会接受杨品红先生辞职。 由于杨品红先生辞职导致董事会成员低于法定人数，该辞呈将在股东 大会批准产生新的董事后生效。公司董事会对杨品红先生为公司做出的杰出 贡献和辛勤劳动表示感谢。公司在杨品红先生离职后将继续聘请其为高级技 术顾问。 董事会提名委员会提名刘华先生为第五届董事会候选人，任期与第五届 董事会相同。董事会薪酬与考核委员会提议刘华董事津贴每年3 万元。以上 议案提请2012 年第一次临时股东大会审议。 刘华先生的简历附后。 二、审议通过了《2012 年2 月20 日召开2012 年第一次临时股东大会》 的议案，会议议题如下： 1、关于调整董事的议案。 大湖水殖股份有限公司 董 事 会 2012 年2 月3 日 附： 简 历 刘华，男，汉族，1970 年3 月出生，中共党员，中专文化，助理工程师， 2005 年4 月起任湖南洞庭水殖股份有限公司人力资源部主管、副部长、部长； 现任大湖水殖股份有限公司人力资源部部长。 中财网
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