[董事会]亿利能源：第五届董事会第十三次会议决议公告
1 证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-005 内蒙古亿利能源股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 内蒙古亿利能源股份有限公司于2012 年2 月3 日上午8：00 在内蒙古 鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30 号亿利能源大厦四楼会议室以现场会 议方式召开公司第五届董事会第十三次会议。会议应到董事7 人，亲自出 席会议董事7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规 定，是合法、有效的。会议以7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过如下 议案： 《关于为北京亿德盛源新材料有限公司提供担保的议案》 同意本公司为北京亿德盛源新材料有限公司向中国光大银行申请的 2,000 万元、期限为12 个月的综合授信提供连带责任担保。 《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为北京亿德盛源新材料有限公司 提供担保的公告》登载于2012 年2 月4 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》。 特此公告 内蒙古亿利能源股份有限公司董事会 2012 年2 月3 日 中财网
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