[董事会]中国北车：第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601299 股票简称：中国北车 编号：临2012-009 中国北车股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012年2 月3日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦308会议室召 开。公司董事长崔殿国先生、董事奚国华先生、林万里先生、李丰华先生、张忠先生、 邵瑛女士、辛定华先生出席了会议, 国有企业监事会专职监事高喜伟先生出席了会议。 公司监事刘克鲜先生、陈方平先生、朱三华先生列席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先 生列席了会议，公司其他高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事7人，实 到董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有 限公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司副总裁、财务总监、总工程师的 议案》 会议同意聘任赵光兴先生、孙锴先生、高志先生、孙永才先生4人为公司副总裁， 高志先生兼任财务总监，聘任王勇智先生为公司总工程师。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、 审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司董事会秘书的议案》 会议同意聘任谢纪龙先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 特此公告。 中国北车股份有限公司董事会 二○一二年二月三日 中国北车股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 我们作为中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事 工作规则》的有关规定，就公司聘任赵光兴先生、孙锴先生、高 志先生、孙永才先生4人为公司副总裁，高志先生兼任财务总监， 聘任王勇智先生为公司总工程师，聘任谢纪龙先生为公司董事会 秘书事宜发表独立意见如下： 1. 经审查，上述拟聘任人员的任职资格符合与相应职务任 职资格相关的法律、法规的规定，其工作能力、业务素质、管理 水平和个人品质能够胜任公司高级管理人员的工作。 2. 本次聘任程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，并已征得拟聘 任人员本人同意。 3. 上述拟聘任人员不存在《中华人民共和国公司法》规定 的不得担任相应职务以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁 入尚未解除的情形。 独立董事签名： _______ _______ _______ _______ 李丰华 张忠 邵瑛 辛定华 二〇一二年二月三日 中财网
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