[监事会]红日药业：第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2012-010 天津红日药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会 议于2012年2月2日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以 现场加通讯方式召开，会议通知于2012年1月29日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司部分高级管理人员及保荐 代表人列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席刘强先生主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的议 案》 公司拟使用自有资金与中国银行股份有限公司天津河北支行签署委托贷款 协议，委托贷款金额3,000万元，用于补充康仁堂流动资金。期限为一年，委托 贷款年利率为7.872%，银行手续费1‰，到期还本付息。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 监 事 会 二○一二年二月二日 中财网
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