沪市公告摘要（2012年2月2日）
新疆友好（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月1日召开，会议审议通过了关于公司租赁位于乌鲁木齐市天山区大湾北路465号“中环购物中心”项目的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600141)兴发集团：2012年第一次临时股东大会决议公告 湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年2月1日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600401)*ST申龙：2012年第二次临时股东大会决议公告 海润光伏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年2月1日召开，会议审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(600603)*ST兴业：重大事项进展公告 目前，上海兴业能源控股股份有限公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定，本公司股票将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600432)吉恩镍业：第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知 吉林吉恩镍业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格、发行数量、决议的有效期限的议案》、《关于<吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》。 董事会决定于2012年2月17日下午13:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年2月17日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，审议以上议案。 网络投票代码：738432；投票简称：吉恩投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601336)新华保险：第四届董事会第四十三次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过《关于聘任2011年度会计师事务所的议案》、《关于2012年工作计划的议案》、《关于〈2012年投资委托管理协议〉和〈保险资金运用投资指引〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600249)两面针：关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知 柳州两面针股份有限公司董事会决定于2012年2月17日（星期五）上午9点召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600249)两面针：第五届董事会第二十一次会议决议公告 柳州两面针股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600135)乐凯胶片：五届十次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告 乐凯胶片股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过了“张建恒先生辞去公司董事长、董事、董事会投资委员会主任职务及袁志敏先生辞去公司董事、董事会投资委员会委员职务的议案”、“选举王树林先生为公司董事长的议案”、“推选王一宁先生担任公司董事的议案”等事项。 董事会决定于2012年2月21日（星期二）上午9：00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(600540)新赛股份：2012年第一次临时股东大会决议公告 新疆赛里木现代农业股份有限公司2012年第1次临时股东大会于2012年2月1日召开，会议审议通过了《关于公司向控股股东艾比湖联合企业总公司流动资金借款的关联交易议案》、《公司关于增补郭双霞为第四届监事会监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601567)三星电气：关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告 宁波三星电气股份有限公司全资子公司杭州丰强电气科技有限公司于2012年1月31日取得了与杭州市国土资源局余杭分局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。现将有关事项予以公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600026)中海发展：2012年第二次董事会会议决议公告 中海发展股份有限公司二〇一二年第二次董事会会议于二〇一二年二月一日召开，会议审议通过了关于增选许立荣先生为公司副董事长的议案、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案、关于设立中海散货运输有限公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600810)神马股份：2012年第二次临时股东大会决议公告 神马实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年2月1日举行，会议审议通过关于为河南神马氯碱发展有限责任公司提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600869)三普药业：第六届董事会第二十次会议决议公告 三普药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600477)杭萧钢构：第四届董事会第三十四次会议决议公告 浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2012年2月1日召开，会议审议通过《关于收购葛崇华先生所持河南杭萧股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600356)恒丰纸业：2011年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.38 加权平均净资产收益率(%) 7.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.26 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600356)恒丰纸业：六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届董事会第二十一次会议于2012年1月31日召开，会议审议通过了《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《关于公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》等事项。 公司定于2012年3月1日上午9:30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600185)格力地产：2012年第一次临时股东大会决议公告 西安格力地产股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月1日召开，会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于格力房产向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请贷款的议案、关于补选公司第四届监事会监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(601107)四川成渝：中选公告 近日，四川成渝高速公路股份有限公司收到成都市双流县交通运输局签发的《西航港开发区六期道路工程中选通知书》，通知公司中选西航港开发区六期道路工程项目（即成都市双流县空港高技术产业功能区道路建设-移交（BT）项目）。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600406)国电南瑞：关于召开2011年度股东大会会议通知 国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2012年2月23日上午10:00召开2011年度股东大会，审议关于2011年度董事会工作报告的议案、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于2011年度报告及其摘要的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600406)国电南瑞：2011年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.81 加权平均净资产收益率(%) 29.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600406)国电南瑞：第四届董事会第十四次会议决议公告 国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于近日召开，会议审议通过关于2011年度总经理工作报告的议案、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司2011年度报告及其摘要的预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###23、2012年2月2日上海证券交易所停牌公告 ◆(600074)*ST中达因刊登股票交易异常波动公告，2月2日上午9:30-10:30停牌一小时 ◆(600179)ST黑化因刊登股票交易异常波动公告，2月2日上午9:30-10:30停牌一小时 ◆(600228)*ST昌九因刊登股票交易异常波动公告，2月2日上午9:30-10:30停牌一小时 ◆(600656)ST博元因刊登股票交易异常波动公告，2月2日上午9:30-10:30停牌一小时 ◆(600208)新湖中宝因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(600222)太龙药业因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(600420)现代制药因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(600552)方兴科技因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(600706)ST长信因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(600723)首商股份因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(600755)厦门国贸因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(600829)三精制药因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(601003)柳钢股份因召开股东大会，2月2日全天停牌 ◆(601222)林洋电子因召开股东大会，2月2日全天停牌 中财网
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