深市公告摘要（2012年2月1日）
星辉车模2012年第一次临时股东大会于1月31日召开，审议通过了《关于公司收购SK NETWORKS CO.,LTD所持有的爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司67.375%股权的议案》、《关于<广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署附生效条件的<关于爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司的股权转让合同>的议案》、《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署<盈利预测补偿协议>的议案》等议案。 ◆二、(300067) 安诺其：筹划重大资产重组事项的停牌公告 安诺其正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2012年2月1日起开始停牌。 公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日（遇非交易日顺延），即最晚将在2012年3月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于2012年3月2日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。 ◆三、(300091) 金通灵：2012年第一次临时股东大会决议 金通灵2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过《关于公司为控股子公司南通金通灵环保设备有限公司提供贷款担保的议案》、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》。 ◆四、(300138) 晨光生物：第一届董事会第二十九次会议决议 晨光生物第一届董事会第二十九次会议于2012年01月30日召开，审议通过了《关于拟收购河北瑞德天然色素有限公司少数股东股权的议案》、《关于向中国农业银行股份有限公司曲周县支行申请办理流动资金贷款4300万元的议案》。 ◆五、(300146) 汤臣倍健：2月10日举行2011年年度报告网上说明会 汤臣倍健定于2012年2月10日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长梁允超先生等人。 ◆六、(300146) 汤臣倍健：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.7 2、每股净资产(元) 16.06 3、净资产收益率(%) 11.06 二、每10股派10元（含税）转增10股 ◆七、(300146) 汤臣倍健：2012年第一季度业绩预告 汤臣倍健预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,734万元-6,553万元，比上年同期增长40%-60%。 ◆八、(300146) 汤臣倍健：2月22日召开2011年年度股东大会 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期与时间：2012年2月22日上午9:30 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式 4、股权登记日：2012年2月15日 5、登记时间：2012年2月17日至2月20日，上午9:00-下午17:00 6、现场会议召开地点：广州市番禺区长隆酒店 7、审议议案：《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司名称的议案》等。 ◆九、(300160) 秀强股份：第一届董事会第十六次会议决议 秀强股份第一届董事会第十六次会议于2012年1月31日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》。 ◆十、(300170) 汉得信息：第一届董事会第二十三次（临时）会议决议 汉得信息第一届董事会第二十三次（临时）会议于2012年1月21日举行，审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司关于参与竞买国有土地使用权的议案》。 ◆十一、(300182) 捷成股份：2月6日举行2011年度业绩网上说明会 捷成股份定于2012年2月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有公司董事长徐子泉先生等人。 ◆十二、(300229) 拓尔思：第二届董事会第十三次会议决议 拓尔思第二届董事会第十三次会议于2012年1月31日召开，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》。 ◆十三、(300245) 天玑科技：第一届董事会第二十二次会议决议 天玑科技第一届董事会第二十二次会议于2012年1月17日召开，审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权》的议案、《关于任命姜蓓蓓女士为副总经理》的议案等议案。 ◆十四、(300249) 依米康：2012年第一次临时股东大会决议 依米康2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权的议案》、《关于四川依米康环境科技股份有限公司使用超募资金收购深圳市龙控计算机技术有限公司51%股权收购定价的议案》、《董事、监事和高级管理人员行为规范（草案）》。 ◆十五、(300281) 金明精机：2012年第一次临时股东大会决议 金明精机2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等议案。 ◆十六、(300282) 汇冠股份：完成工商变更登记 根据汇冠股份2010年第一次临时股东大会决议及2011年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会在本次股票发行上市完成后向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉事项的变更登记和备案手续。 公司已取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。 ◆十七、(002048) 宁波华翔：第四届董事会第十七次会议决议 宁波华翔第四届董事会第十七次会议于2012年01月31日召开，审议通过《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE”提供担保的议案》、《关于向中国进出口银行借款提供资产抵押的议案》。 ◆十八、(002052) 同洲电子：2012年第一次临时股东大会决议 同洲电子2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金1.5个亿暂时用于补充流动资金的议案》。 ◆十九、(002101) 广东鸿图：2011年度业绩快报 广东鸿图2011年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.54 加权平均净资产收益率（%）：10.14 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.56 ◆二十、(002124) 天邦股份：2012年第一次临时股东大会决议 天邦股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。 ◆二十一、(002142) 宁波银行：2012年第一次临时股东大会决议 宁波银行2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了关于发行金融债券的议案、关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案。 ◆二十二、(002158) 汉钟精机：更换公司保荐代表人 汉钟精机于2012年1月30日收到财富里昂证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》的通知，由于保荐代表人成曦女士工作变动，不再担任公司2007年首次公开发行股票尚未结束的募集资金投资项目督导工作的保荐代表人，现委派保荐代表人黄力先生接替成曦女士之督导工作。 本次保荐代表人变更后，由财富里昂的张文奇女士及黄力先生两位保荐代表人持续对公司进行督导工作。 ◆二十三、(002161) 远 望 谷：2011年度业绩预告修正公告 远望谷修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利9633.71万元-12523.82万元，比上年同期增长0%-30%。 ◆二十四、(002174) 梅 花 伞：澄清公告 2012年1月30日、31日，《中国证券报》等媒体刊登了《梅花伞5780万收购或中“空矿计”》、梅花伞涉嫌规避重大资产重组等报道，报道中称江西天宝矿业有限公司并不拥有拟扩界区域的探矿权证，金家坞金矿采矿权证已经被收回；梅 花 伞未来取得拟扩界区3平方公里采矿权证需支付价款；黑龙江天宝矿业投资有限公司资产存在质量问题；本次收购存在规避重大资产重组审批之嫌。 针对上述报道，公司特予以澄清和说明。 2012年1月31日，梅 花 伞股票因媒体相关报道需要澄清自开市起停牌；2012年2月1日，因召开2012年度第二次临时股东大会公司股票将继续停牌。2012年2月2日，公司将刊登临时股东大会决议并恢复股票交易。 ◆二十五、(002202) 金风科技：全资子公司与国家开发银行股份有限公司签订《开发性金融合作协议》 2012年1月30日，金风科技全资子公司北京天润新能投资有限公司与国家开发银行股份有限公司签署了《开发性金融合作协议》。本协议双方不存在关联关系，不构成关联交易。 ◆二十六、(002211) 宏达新材：2012年第一次临时股东大会决议 宏达新材2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 ◆二十七、(002217) 联合化工：2011年度业绩快报 联合化工2011年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.55 加权平均净资产收益率（%）：13.73 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.22 ◆二十八、(002222) 福晶科技：公司被认定为福建省2011年第一批复审高新技术企业 福晶科技于近日收到由福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合签发的《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》。根据有关规定，经有关专家评审，公司被认定为福建省2011年第一批复审高新技术企业（证书编号：GF201135000107），认定有效期为3年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自被认定为高新技术企业后三年内所得税率将按15%的比例征收，公司将延续享受该税收优惠政策。 ◆二十九、(002232) 启明信息：2012年第一次临时股东大会会议决议 启明信息2012年第一次临时股东大会会议于2012年1月31日召开，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 ◆三十、(002239) 金 飞 达：2月3日召开2012年第一次临时股东大会的提示 （一）会议时间 现场会议召开时间为：2012年2月3日上午9：30开始； 网络投票时间为：2012年2月2日-2012年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年2月2日15:00至2012年2月3日15:00的任意时间。 （二）股权登记日：2012年1月20日 （三）现场召开地点：金飞盈公司三楼会议室 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 （六）登记时间：2012年1月31日-2012年2月1日（上午8:30～11:00，下午13:30～17:00）。 （七）审议事项：关于公司收购文山州卡西矿业有限公司45%股权的议案。 ◆三十一、(002281) 光迅科技：完成国有股权无偿划转过户手续的提示 2011年9月19日，光迅科技控股股东武汉邮电科学研究院与其全资子公司武汉烽火科技有限公司签订了《国有股权无偿划转协议书》，约定武汉邮科院将其所持公司74,000,000股股份（占公司总股本的46.25%）无偿划转给烽火科技持有。 近日，公司获悉本次股权划转的过户登记手续已于2012年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次股权划转过户后，公司总股本不发生变化，烽火科技直接持有公司74,000,000股股份，占公司总股本的46.25%，为公司控股股东。本次股权划转事项已经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权〔2011〕1339号”文批复，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕2141号”文批复。 ◆三十二、(002298) 鑫龙电器：2011年度利润分配及公积金转增股本预案 鑫龙电器控股股东束龙胜先生于日前向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为： 1、控股股东提议2011年度利润分配预案为：以公司现有总股本165,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送2股，并按10：0.25的比例向公司现有股东派送现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次送转后，公司总股本将增加至330,000,000股。 2、公司控股股东束龙胜先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。 本次利润分配预案仅为公司控股股东作出的提议，需待会计师事务所有限责任公司出具2011年度审计报告，且经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。 ◆三十三、(002309) 中利科技：发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准 中利科技于2012年1月29日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]121号《关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债采用一次性发行方式，自中国证券监督管理委员会核准发行之日起6个月内完成。 公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。 ◆三十四、(002312) 三泰电子：股东解除股权质押 2012年1月31日，三泰电子接到公司第二大股东深圳市天图创业投资有限公司的通知，获悉深圳天图于2010年2月5日质押给招商银行 股份有限公司深圳车公庙支行的1,800万股公司股份（质押时为600万股，因公司实施权益分派，转增为1,800万股，占公司总股本的10.14%），已于2012年1月30日解除质押，上述股权质押解除登记手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。 ◆三十五、(002331) 皖通科技：签订重大合同 皖通科技分别于2011年11月11日和2011年12月6日公告了《皖通科技：关于项目中标的提示性公告》和《皖通科技：关于项目的中标公告》；2011年12月27日，公司与广西金港高速公路有限公司签署了广西钦州至崇左高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电（含隧道通风、照明、供配电、消防）№QC-JD2标段工程施工的合同协议书。合同总金额：62,013,738.00元（人民币：陆仟贰佰零壹万叁仟柒佰叁拾捌元整）。 根据项目进度，该项目的实施将对公司本年度的营业收入和利润会产生一定的积极影响，此次中标总金额为62,013,738.00元，公司2010年度经审计的主营业务收入290,229,827.77元，该项目合同金额占公司2010年度经审计的主营业务收入的21.37%。 合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。 ◆三十六、(002335) 科华恒盛：全资子公司通过高新技术企业复审 根据有关规定，科华恒盛全资子公司漳州科华技术有限责任公司于近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局和福建省地方税务局联合发布的《关于认定福建省2011年第一批和第二批复审高新技术企业的通知》（闽科高[2012]1号），科华技术被认定为福建省2011年第一批复审高新技术企业，发证日期为2011年10月9日，资格有效期3年。 根据相关规定，公司全资子公司通过高新技术企业复审后，可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即所得税按15%的税率征收。 ◆三十七、(002340) 格林美：子公司完成工商变更登记 格林美第二届董事会第二十一次会议审议通过了以募集资金40,000万元向全资子公司荆门市格林美新材料有限公司增资。近日，荆门格林美已完成相关工商变更手续，并取得了荆门市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，荆门格林美注册资本和实收资本均由50424.965万元人民币增加到90424.965万元人民币。 ◆三十八、(002359) 齐星铁塔：国家电网中标 近日，齐星铁塔收到国家电网公司招投标管理中心及相关代理机构发给公司的中标通知书，在国家电网公司四川藏区电网建设及灾后加固提高项目线路材料（0711-110TL179）的招标活动中，公司为此项目第一分标“铁塔”的中标人，共中2个包，中标总价为3,489.50万元。合同的履行将对公司2012年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司的独立性。 ◆三十九、(002383) 合众思壮：3月1日召开2012年第一次临时股东大会 1、召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2012年3月1日下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月29日下午15:00至2012年3月1日下午15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式 5、股权登记日：2012年2月24日 6、登记时间：2012年2月27-29日（上午9:00至11:30，下午13:00至17:00） 7、审议事项：《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《股权激励计划实施考核办法（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 ◆四十、(002384) 东山精密：2011年度业绩预告修正公告 东山精密修正后的预计业绩：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6441万元-9202万元。 ◆四十一、(002401) 中海科技：取得专利证书和软件著作权 中海科技近期陆续取得国家知识产权局颁发的专利及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告。 ◆四十二、(002423) 中原特钢：2012年第一次临时股东大会决议 中原特钢2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于授权董事长择机处置三一重工股票的议案》、《关于2012年度日常关联交易预计的议案》。 ◆四十三、(002433) 太安堂：2月6日举行2011年年度报告网上说明会 根据相关规定，太安堂将于2012年2月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm）参与本次说明会。 届时出席本次说明会的人员有：公司总经理柯少彬先生、独立董事骆竞女士、董事会秘书兼副总经理陈小卫先生、财务总监曹华强先生、副总经理朱方明先生及公司保荐代表人谭旭女士。 ◆四十四、(002433) 太安堂：控股子公司完成工商变更 2011年12月25日，太安堂以现金方式向公司全资子公司潮州市杉源投资有限公司增资人民币16,000万元，其中：6000万元用于补充杉源投资运营资金，10,000万元由杉源投资向其控股子公司广东宏兴集团股份有限公司进行增资。 近日，宏兴集团已完成相关工商变更手续并获得潮州市工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“人民币玖仟叁佰陆拾万壹仟元”变更为“人民币壹亿陆仟壹佰壹拾陆万捌仟伍佰陆拾捌元”，注册号为440000000027582。 完成本次增资及工商变更手续后，公司全资子公司杉源投资持有宏兴集团总股本的72.35%。 ◆四十五、(002461) 珠江啤酒：对全资子公司南沙公司增资 2010年12月，珠江啤酒第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司实施增资的议案》。根据该决议，公司将以实物资产和货币资金作为出资，对广州南沙珠江啤酒有限公司增资人民币27200万元。 公司已按有关规定完成对南沙公司的部分出资，本次出资为货币资金方式，出资额为人民币6200万元。近日，南沙公司已办理工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，其注册资本及实收资本均已由2800万元变更为9000万元。 由于对南沙公司增资方案中包含由总部搬迁至南沙公司的实物资产，搬迁工程目前正在进行当中，因此，该增资方案中除6200万货币出资外的其余出资需待相关实物资产搬迁完成后方能实施。公司将按照有关规定及时披露相关事项的进展情况。 ◆四十六、(002488) 金固股份：控股子公司完成工商变更登记 金固股份于2011年12月1日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将部分超募资金对控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》，同意使用超募资金7,500万元对公司控股子公司山东金固汽车零部件有限公司增资，用于投资建设年产30万套工程农机钢制车轮项目。 近日，控股子公司山东金固完成了上述内容的相关工商登记，并领取了企业法人营业执照，山东金固的注册资本由10,000万元变更为17,500万元，实收资本由10,000万元变更为17,500万元。 ◆四十七、(002495) 佳隆股份：证监会确认股权激励计划（草案）无异议并备案 佳隆股份第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2011年12月21日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会，并就上述事项与证监会进行了沟通。 公司获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见，对草案部分内容进行相应修订。 公司将尽快以修订后的《广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》提交董事会审议后公告，并将及时提交股东大会审议。 ◆四十八、(002501) 利源铝业：2012年第一次临时股东大会决议 利源铝业2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。 ◆四十九、(002523) 天桥起重：签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》 天桥起重于2012年1月31日与具有从事代办股份转让业务资格的海通证券股份有限公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，若公司在深圳证券交易所交易的股票被暂停上市后，由海通证券股份有限公司担任恢复上市推荐人或代办股份转让的主办券商。 ◆五十、(002523) 天桥起重：变更保荐代表人 天桥起重于2012年1月31日收到海通证券股份有限公司《关于更换株洲天桥起重机股份有限公司首次公开发行股票持续督导期之保荐代表人的函》。 海通证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，曾指定王新先生为公司持续督导的保荐代表人，持续督导期为2010年12月10日至2012年12月31日。因王新先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为不影响公司持续督导工作的正常进行，海通证券决定由龚思琪先生接替担任公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为王璟先生和龚思琪先生。 ◆五十一、(002538) 司尔特：2011年年度利润分配预案的预披露公告 2012年1月31日，司尔特控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司及实际控制人金国清先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为： 1、控股股东及实际控制人提议2011年年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本148,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本148,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增148,000,000股，转增后公司总股本将增加至296,000,000股。 2、公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司及实际控制人金国清先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。 本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。 公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2012年2月23日同时公告。 ◆五十二、(002561) 徐家汇：2012年年度报告主要财务指标及分配预案 一、2012年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.63 2、每股净资产(元) 3.85 3、净资产收益率(%) 16.91 二、每10股派3.6元（含税） ◆五十三、(002561) 徐家汇：2月22日召开2011年度股东大会 1、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、会议时间： 现场会议时间：2012年2月22日下午14:00 网络投票时间：2012年2月21日-22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月21日下午15:00-2月22日下午15:00。 3、会议召集人：公司董事会 4、现场会议地点：中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号) 5、股权登记日：2012年2月16日 6、登记时间：2012年2月17日上午9:00-下午16:00 7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案》、《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举监事的议案》等。 ◆五十四、(002564) 张化机：公司高级管理人员增持公司股份 2012年1月31日，张化机接赵梅琴、高玉标、王胜、张剑等高级管理人员通知，2012年1月通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，上述人员合计购入公司股票232,700股，现将具体情况予以公告。 上述高级管理人员均表示：买入公司股票属个人行为，基于看好公司目前发展状况和未来持续发展，所购股份将按有关法律法规的相关规定进行锁定。 ◆五十五、(002568) 百润股份：会计师事务所改制更名 百润股份于近期接到公司聘请的审计机构“立信会计师事务所有限公司”的通知：立信会计师事务所根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，实施特殊普通合伙会计师事务所改制。改制后的“立信会计师事务所有限公司”名称变更为“立信会计师事务所”；企业类型变更为“特殊的普通合伙企业”。“立信会计师事务所”已换领了营业执照及证券、期货相关业务许可证。本次会计师事务所改制不属于更换会计师事务所事项。 ◆五十六、(002625) 龙生股份：网下配售股份上市流通提示 1、本次限售股份可上市流通数量为381万股； 2、本次解除限售股份可上市流通日为2012年2月3日。 ◆五十七、(002628) 成都路桥：网下配售股票上市流通的提示 1、本次限售股份可上市流通的数量为8,000,000股； 2、本次限售股份可上市流通日为2012年2月3日。 ◆五十八、(002641) 永高股份：2月18日召开2012年第一次临时股东大会 1、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司总部二楼大会议室。 2、大会召集人：公司董事会。 3、大会召开日期和时间：2012年2月18日上午10:00～11:30。 4、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式。 5、股权登记日：2012年2月15日。 6、登记时间：2012年2月17日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。 7、审议事项：《永高股份对全资子公司天津永高塑业发展有限公司进行增资的议案》、《续聘天健会计师事务所有限公司为永高股份外部审计机构的议案》、《永高股份募集资金管理制度》。 ◆五十九、(000061) 农 产 品：2月8日召开2012年第一次临时股东大会的提示 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2012年2月8日上午10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2月7日下午15:00-2012年2月8日下午15:00期间的任意时间。 4、股权登记日：2012年1月30日 5、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室 6、登记时间：2012年2月7日（上午9:00－11:00，下午2:30－5：00），2月8日（上午9:00－10:00） 7、审议事项：《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量及发行决议有效期的议案》、《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》、《关于与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》。 ◆六十、(000088) 盐 田 港：重大资产重组进展暨延期复牌 因盐 田 港正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券已于2012年1月4日起开始停牌，原计划于2月3日复牌。截至本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中。由于重组方案尚存在不确定性，相关程序也较为复杂，为维护投资者利益,经公司申请,公司股票将延期复牌。 公司承诺争取延期停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2012年3月5日（遇非交易日顺延）前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于2012年3月5日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。 ◆六十一、(000099) 中信海直：控股股东以及控制关系变更情况 中信海直接控股股东中国中海直总公司通知，继公司实际控制人原中国中信集团公司改制及变更工商登记完成后，公司控股股东中国中海直总公司于2011年12月31日完成了其工商登记变更手续，更名为中国中海直有限责任公司，并于2012年1月20日领取了变更后的营业执照。现将公司控股股东变更的有关事项予以公告。 ◆六十二、(000528、112032、112033) 柳 工：董事会第六届十八次（临时）会议决议 柳 工董事会第六届十八次（临时）会议于2012年01月30日召开，审议通过《关于签署收购波兰HSW工程机械业务单元项目最终协议并执行收购的议案》、《关于公司2011年内部控制自我评价实施方案的议案》。 ◆六十三、(000559) 万向钱潮：2012年第一次临时股东大会决议 万向钱潮2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 ◆六十四、(000581、200581) 威孚高科：收到中国证监会核准公司非公开发行股票批复 威孚高科于2012年1月30日接到中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威孚高科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]109号），核准公司非公开发行不超过112,858,000股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。 公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。 ◆六十五、(000587) ST金叶：2012年第一次临时股东大会决议 ST金叶2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》。 ◆六十六、(000603) ST盛达：2月16日召开2012年第一次临时股东大会 1、会议召开时间：2012年2月16日上午9：00整 2、会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室 3、股权登记日：2012年2月10日 4、召集人：公司第六届董事会 5、会议方式：现场表决 6、登记时间：2012年2月13日的下午14:30-17:00 7、审议事项：《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《独立董事津贴的议案》。 ◆六十七、(000629、115001) 攀钢钒钛：股票、债券继续停牌 因攀钢钒钛2011年度业绩预告涉及的重大资产重组会计确认方法需要请示相关部门，存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码为000629），钒钛债1（证券代码为115001）自2012年2月1日开市起继续停牌。 除上述业绩预告事项外，公司近期没有任何其它应披露而未披露的“对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项”，请投资者注意投资风险。 ◆六十八、(000635) 英 力 特：2月8日召开2012年第一次临时股东大会的提示 1、会议召集人：公司董事会 2、召开时间 （1）现场会议时间：2012年2月8日上午10：00 （2）网络投票时间：2012年2月7日-2011年2月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年2月7日15:00至2012年2月8日15:00的任意时间。 3、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5、股权登记日：2012年1月30日 6、登记时间：2012年1月31日（8:30-15:00）-2月7日（8:30-15:00） 7、审议事项：关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案、关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案。 ◆六十九、(000663) 永安林业：2月17日召开公司2012年第一次临时股东大会 1、召开时间：2012年2月17日上午9时，会期半天 2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2012年2月9日 6、登记时间：2012年2月13日-15日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00 7、审议事项：关于将公司持有的400万股“兴业银行”股票质押给中国农业发展银行永安市支行的议案、关于向国家开发银行申请5000万元短期流动资金贷款授信的议案、关于用连城分公司林木资产为公司银行贷款提供抵押担保的议案、关于更换公司独立董事的议案、关于更换公司监事的议案。 ◆七十、(000672) *ST 铜城：恢复上市进展情况公告 因*ST 铜城2004年、2005年、2006年连续三年亏损，公司股票于2007年5月11日被深圳证券交易所实施暂停上市。现将公司为股票恢复上市采取措施的进展情况予以公告。 ◆七十一、(000686) 东北证券：2012年第一次临时股东大会决议 东北证券2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过了《关于撤销配股方案的议案》、《关于选举崔伟先生为公司董事的议案》、《关于更换公司2011年度审计机构的议案》。 ◆七十二、(000715) 中兴商业：业绩预告 中兴商业预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利11300万元-12500万元，比上年同期增长70%-88%。 ◆七十三、(000721) 西安饮食：更换股权分置改革保荐代表人 西安饮食聘请海通证券股份有限公司作为公司股权分置改革工作的保荐机构，一直持续督导公司的股权分置改革工作。 日前，接到海通证券股份有限公司通知，公司股权分置改革工作原保荐人刘海燕女士调离海通证券股份有限公司。为保证保荐项目持续督导工作的顺利进行，海通证券股份有限公司委派刘军先生接替刘海燕女士的工作，成为公司股权分置改革工作保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。 ◆七十四、(000789) 江西水泥：收到退税收入 近日，江西水泥合并报表范围内子公司江西锦溪水泥有限公司收到退税返还人民币2,390万元,全部计入公司2012年第一季度利润总额，其中1553.5万元计入归属于母公司净利润。 ◆七十五、(000807) 云铝股份：控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司获得财政补助 近日，云铝股份的控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司收到云南省红河工业园区管理委员会下发的红工管〔2012〕04号文，云铝润鑫获得云南省红河工业园区管理委员会给予的生产经营补助资金4,800万元。按照相关规定，该项补助资金将计入公司2012年损益，此事项将对公司2012年损益产生积极影响。 ◆七十六、(000807) 云铝股份：2月16日召开2012年第一次临时股东大会 （一）会议召开时间：2012年2月16日上午9：00 （二）股权登记日：2012年2月9日 （三）会议召开地点：公司本部三楼会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：现场投票方式 （六）登记时间：2012年2月15日上午8：00-12：00,下午13：00-17：00。 （七）审议事项：《关于发行5亿元中期票据的议案》。 ◆七十七、(000839、115002) 中信国安：控股股东之母公司名称变更 近日，中信国安接公司控股股东之母公司中信国安集团公司通知，按照中国中信集团有限公司统一部署，中信国安集团公司日前已完成整体改制工作，成为国有独资公司，并由中信国安集团公司更名为中信国安集团有限公司，承继原中信国安集团公司的全部业务及资产。 本次名称变更后，中信国安集团有限公司仍持有公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，对公司生产经营没有影响，未改变公司的股权控制关系。 ◆七十八、(000856) ST唐陶：第五届董事会第六次会议决议 ST唐陶第五届董事会第六次会议于2012年1月31日召开，审议通过了关于聘任韩晓风先生为公司证券事务代表的议案。 ◆七十九、(000893) 东凌粮油：分红情况的说明 东凌粮油将结合公司实际情况和股东意愿，重视对股东的合理投资回报，不断提高公司分红政策的透明度，完善公司股利分配政策，严格履行相关程序，实现股利分配政策的稳定性和持续性，切实提升对公司股东的回报。 截止本公告日，公司董事会未就公司2011年的分配情况进行任何形式的讨论和决议，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 ◆八十、(000952) 广济药业：控股子公司生产线复产 根据供电和产品市场情况，广济药业控股子公司广济药业（孟州）有限公司决定自2012年2月2日起将其核黄素产品生产线逐步恢复生产。此前，由于春节期间员工放假以及供电紧张，孟州公司的核黄素产品生产线自2012年1月19日起停产。 由于停产时间较短，停产之前备有一定的库存量，该生产线的停产对核黄素产品的销售未造成重大影响，此次停产对公司2012年度的经营业绩未产生重大影响。 ◆八十一、(000953) ST河化：业绩预告 ST河化预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元-2000万元。 ◆八十二、(000975) 科 学 城：重大资产重组停牌公告 科 学 城因故终止了第四届董事会第十八次会议审议通过的重大资产重组事项，为尽快实现公司主业转型，现在公司正在筹划新的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2012年2月1日起开始停牌，自停牌之日起30天内，公司将争取按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；若公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意，公司证券将于2012年3月2日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项协商工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构进行工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。 ◆八十三、(000977) 浪潮信息：子公司通过高新技术企业复审 浪潮信息控股子公司浪潮（北京）电子信息产业有限公司于2008年12月被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》(证书编号：GR200811000619)，发证日期为2008年12月18日，有效期为三年。 浪潮北京近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201111000594），发证日期为2011年9月14日，有效期为三年。 根据相关规定，在资格有效期内（2011年至2013年），浪潮北京将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即企业所得税按15%的税率征收。浪潮北京将积极办理税收优惠的相关手续。 ◆八十四、(000978) 桂林旅游：2011年度业绩预告 桂林旅游预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,340万元-7,396万元。 ◆八十五、(000979) 中弘股份：2012年第一次临时股东大会决议 中弘股份2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日召开，审议通过《关于资产收购暨关联交易的议案》。 ◆八十六、(000996) 中国中期：重大资产重组进展情况 中国中期于2012年1月11日披露了《中国中期投资股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项公司股票停牌，并于2012年1月18日披露了《中国中期投资股份有限公司关于重大资产重组进展情况公告》。 目前，本次重大资产重组的相关工作正在积极推进中，由于重组事项尚存在不确定性，因此公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。 ◆八十七、（000416）民生投资 召开股东大会 ◆八十八、（000420）吉林化纤 召开股东大会 ◆八十九、（000659）珠海中富 召开股东大会 ◆九十、（000850）华茂股份 召开股东大会 ◆九十一、（000905）厦门港务 召开股东大会 ◆九十二、（000557）*ST广夏 召开股东大会 ◆九十三、（002121）科陆电子 召开股东大会 ◆九十四、（002174）梅 花 伞 召开股东大会 ◆九十五、（002203）海亮股份 召开股东大会 ◆九十六、（002341）新纶科技 召开股东大会 ◆九十七、（002344）海宁皮城 召开股东大会 ◆###九十八、深圳证券交易所2012年2月1日停复牌公告 序号 证券代码 证券简称 停复牌时间 期限 停牌原因 ◆01、（000416）民生投资 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆02、（000420）吉林化纤 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆03、（000659）珠海中富 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆04、（000850）华茂股份 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆05、（000905）厦门港务 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆06、（002121）科陆电子 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆07、（002174）梅 花 伞 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆08、（002203）海亮股份 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆09、（002341）新纶科技 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆10、（002344）海宁皮城 2012年02月01日 开市起停牌 1天 召开股东大会 2012年02月02日 开市起复牌 ◆11、（300067）安诺其 2012年02月01日 开市起停牌 特停 重大事项 中财网
 |