[股东会]粤华包Ｂ：2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2012-002 佛山华新包装股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2012年1月13日（星期五）上午9:30时 2、召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅 3、召开方式：现场召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长王奇先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况： 股东（代理人） 5 人、代表股份332,141,520 股，占上市公司总股份的 65.72%。 2、社会公众股股东出席情况： 社会公众股股东（代理人） 1 人、代表股份 350,650 股，占公司社会公众股 股东股份总数的 0.20 ％ 3、内资股股东出席情况： 本公司只发行了境内上市外资股（B股），故社会公众股股东出席情况即为外资 股股东出席情况。 四、提案审议和表决情况 经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案： （一）审议《关于转让所持有利乐华新（佛山）包装有限公司25%股权的议案》 1、总的表决情况： 有效表决股份总数 332,141,520 股，同意 332,141,520 股，占出席会议有表 决权股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持有 效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权 0 ％。 2、社会公众股股东的表决情况： 社会公众股有效表决股份总数 350,650 股，同意 350,650 股，占出席会议有 表决权社会公众股股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议有表决权 社会公众股股东所持有效表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议有表决权社会公众 股股东所持有效表决权 0 ％。 3、表决结果：通过 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东信达律师事务所 2.律师姓名：黄劲业 3.结论性意见： 本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合 法，表决结果合法有效。 六、备查文件 1、 佛山华新包装股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议； 2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2012年第二次临时股 东大会的法律意见书。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二○一二年一月十三日 中财网
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