[董事会]中 鲁Ｂ：第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2012-001 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议，于2012 年1月9日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于2012年1月12日上午9:00 时在公司十楼会议室召开。应出席董事9名，亲自出席董事9名，监事会成员及高 管人员列席。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了《关于公司与山东省国有资产投资控股有限公司共同投资设立山东中鲁海延远洋 渔业有限公司的议案》。本次会议审议事项构成关联交易，关联董事卢连兴、李文役、 张春幸、迟维真回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 （详见公司关于与关联方共同投资的关联交易公告） 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董 事 会 二○一二年一月十三日 中财网
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