[董事会]杭汽轮Ｂ：五届十三次董事会决议
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2012-02 杭州汽轮机股份有限公司 五届十三次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司五届十三次董事会于2012年1月4日以 书面形式发出通知，并于2012年1月10日进行了通讯表决。 公司董事会现有董事十名，实际参加表决的董事十名，会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上 市规则》的有关规定，本次会议合法有效。 经统计，参加通讯表决的10位董事，采用记名表决方式对下列议 案进行了表决： 1、审议《关于修改公司章程的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 《公司章程修正案》(2012年修订)详见公司于2012年1月 11 日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)的公告 （公告编号：2012-03）。 该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于修改公司内幕知情人登记管理制度的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 《公司内幕知情人登记管理制度》(2012年修订) 详见公司于 2012年1月11日刊登在深圳交易所指定网站 (http//www.cninfo.com.cn) 的公告（公告编号：2012-04）。 3、审议《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 公司第五届独立董事的津贴由2010年第一次临时股东大会通过 的10万元人民币/年/人（含税）调整为15万元人民币/年/人（含税）， 调整后的津贴标准自2012年1月1日开始执行。 该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。 4、审议《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司 于2012年1月11日刊登在深圳交易所指定网站 (http//www.cninfo.com.cn) 的公告（公告编号：2012-05）。 5、审议《关于公司董事、总经理严建华暂时代行总会计师职务 的议案》 会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 公司董事、副总经理、总会计师柏荣华先生因达到法定退休年龄， 向公司董事会提出不再担任本公司董事、副总经理、总会计师职务的 辞职申请。该辞职报告自送达董事会之日起已生效。 在公司聘请产生新的总会计师之前，暂由董事、总经理严建华先 生代理履行总会计师职务。 公司董事会对柏荣华先生在任职期间对本公司发展所作出的贡 献表示诚挚的感谢。 杭州汽轮机股份有限公司董事会 二0一二年一月十日 中财网
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