[股东会]杭汽轮Ｂ：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2012-05 杭州汽轮机股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1.召开时间：2012年2月15日（星期三）上午10：00 2.股权登记日: 2012年2月8日(星期三) 3.召开地点：本公司接待中心第二会议室 4.召 集 人：公司董事会 5.召开方式：现场会议、现场投票 6.出席对象： （1）公司全体董事、监事及高级管理人员； （2）截止本次股东大会股权登记日，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；股 东可亲自参加会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理 人可不必是本公司股东； （3）公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。 二、会议审议事项 （一）本次股东大会将审议并表决下列事项： 1、审议《公司章程修正案》(2012年修订)； 该项议案修改公司章程，需出席股东大会表决权的2/3以上通 过。该议案的内容详见2012年1 月11日在巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《公司章程修正案》（2012年修订）(公 告编号：2012-03)。 2、审议《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》； 该项议案为普通议案，需出席股东大会表决权的1/2以上通过。 该议案的内容详见2012年1月11日在巨潮网 http://www.cninfo.com.cn的《公司五届十三次董事会决议》 (公 告编号：2012-02)。 3、审议《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》。 该项议案为普通议案，需出席股东大会表决权的1/2以上通过。 该议案详见2011年8月27日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn 的 《公司五届十次董事会决议》（公告编号：2011-29）、《公司对 外投资公告》(公告编号：2011-31) 三、参加会议登记方法 1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户 卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取 亲临公司、信函或传真方式登记。 2、登记截止时间：2012年2月13日下午15点00分。 3、登记地点：杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室 4、登记要求： （1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席 会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会 议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书办理登记。 （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他 授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通 知中指定的其他地方。 四、其它事项 1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。 2、会议登记联系方式 通讯地址：浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司 董事会办公室； 邮编：310022 ； 电话：（0571）85780432、85780198、85784758； 传真：（0571）85780433； 联系人：俞昌权、王钢、王财华。 2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。 五、附件:授权委托书 杭州汽轮机股份有限公司董事会 2012年1月10日 授 权 委 托 书 杭州汽轮机股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州 汽轮机股份有限公司2012年第一次临时股东大会。 委托人签名、身份证（或法人股东单位名称、盖章）： 序 号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1 审议《公司章程修正案》(2012年修订) 2 审议《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》 3 审议《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》 注：委托人须列明股东大会议案表决意见:同意，反对或弃权，并在下列议 案相应的意见下填写符号“√”，同一议案符号未填的或多填的视为弃权。 委托人（或法人股东单位）股东帐号及持有股数： 受托人签名、身份证号码： 委托日期：2012年 月 日 中财网
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