沪市公告（2011年12月31日）
上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年12月29日召开，监事会认为，第五届董事会第十次会议通过的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形；监事会对第五届董事会第十次会议审议通过的其它议案无异议。 2、(nostklink)"航天机电"公布召开2012年第一次临时股东大会通知 上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2012年1月16日下午1:30召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2011年度年审会计机构的议案》、《关于控股子公司向上海航天技术研究院申请4亿元委托贷款的议案》、《关于增资甘肃神舟光伏电力有限公司的议案》等事项。 3、(nostklink)"航天机电"公布日常关联交易公告 上海航天汽车机电股份有限公司现将对2012年度日常关联交易的预计予以公告。 4、(nostklink)"航天机电"公布第五届董事会第十次会议决议公告 上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会有关事项的议案》。 5、(nostklink)"宁波热电"公布第四届董事会第十四次会议决议公告 宁波热电股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《宁波热电股份有限公司内部控制制度》、《宁波热电股份有限公司内部控制评价制度》。 6、(nostklink)"金证股份"公布关于公司签订重大经营合同的公告 深圳市金证科技股份有限公司与深圳市达特工程技术有限公司于近日签订《智能化照明灯光系统系统工程》合同，双方约定由本公司承建肇庆市环星湖亮化之智能化照明灯光系统部分项目，工程总造价为49,135,213元。 7、(nostklink)"金证股份"公布2012年第二次临时股东大会通知的公告 深圳市金证科技股份有限公司拟于2012年1月18日上午10：00召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 8、(nostklink)"金证股份"公布第四届董事会2011年第十五次会议决议公告 深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会议案》。 9、(nostklink)"东华实业"公布第六届董事会第三十八次会议决议暨为公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司提供担保的公告 广州东华实业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司提供贷款担保的议案》，公司董事会同意本公司及本公司控股子公司江门市东华房地产开发有限公司为本公司控股子公司广州保税区东华实业发展有限公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请1500万元流动资金贷款提供抵押及连带责任担保。 10、(nostklink)"青海华鼎"公布高级管理人员辞职公告 青海华鼎实业股份有限公司董事会于2011年12月29日收到本公司副总经理李新楼先生提交的书面辞职报告,根据相关规定,李新楼先生的辞职将自辞职报告送达本公司董事会后生效。 11、(nostklink)"阳泉煤业"公布2011年第二次临时股东大会决议公告 阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过关于增加关联方及调整2011年度日常关联交易预计总额的议案。 12、(nostklink)"重庆百货"公布第五届三十一次董事会会议决议公告 重庆百货大楼股份有限公司第五届三十一次董事会会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于修改<重庆百货大楼股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 13、(nostklink)"宝胜股份"公布关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知 宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2012年1月16日（星期一）上午9:00-11:00召开公司二○一二年第一次临时股东大会，审议关于变更公司2011年度审计机构的议案。 14、(nostklink)"宝胜股份"公布关于变更公司2011年度审计机构的公告 2011年12月22日，宝胜科技创新股份有限公司收到审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司通知。南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设为立信江苏分所。 公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所为公司2011年度审计机构。 15、(nostklink)"宝胜股份"公布第四届监事会第十四次会议决议公告 宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会于2011年12月30日召开了第十四次会议，会议审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》。 16、(nostklink)"宝胜股份"公布第四届董事会第十七次会议决议公告 宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年12月30日召开，会议审议并通过了《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。 17、(nostklink)"凯马B"公布关于办公地址变更的公告 恒天凯马股份有限公司办公地址将从2012年1月1日起由上海市中山北路1958号15楼变更为上海市中山北路1958号6楼。 18、(nostklink)"中牧股份"公布关于受让中牧农业连锁发展有限公司股权的关联交易公告 中牧实业股份有限公司受让中国牧工商（集团）总公司所持中牧农业连锁发展有限公司60%股权。 19、(nostklink)"中牧股份"公布第五届董事会2011年第一次临时会议决议公告 中牧实业股份有限公司第五届董事会2011年第一次临时会议于2011年12月29日召开，会议审议并通过关于调整董事会专业委员会成员的议案、关于转让公司及乾元浩所持中牧泰州部分股权的议案、关于牛用灭活疫苗技术引进与合作研发项目的议案等事项。 20、(nostklink)"洪城股份"公布2011年第一次临时股东大会决议公告 湖北洪城通用机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议并通过了关于向荆州市亮涵有色金属有限公司出售公司铸造部资产的议案。 21、(nostklink)"福成五丰"公布第四届董事会第九次会议决议公告 河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第九次会议于近日召开，会议审议通过《内幕知情人登记管理制度》的议案、《关于聘请2011年度审计并决定其报酬》的议案。 22、(nostklink)"沧州大化"公布2011年第二次临时股东大会决议公告 沧州大化股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案、《关于调整7万吨TDI项目投资额的议案》。 23、(nostklink)"风帆股份"公布关于微蓄分公司、全免电池制造部搬迁项目延期竣工的公告 风帆股份有限公司拟对主厂区内的微型蓄电池分公司，全免电池制造部进行搬迁改造，搬迁工作原计划5个月完成。 该搬迁项目已取得备案证，正在办理环评等有关手续。因项目建设前期手续较多，又地处于北方区域, 受天气影响，施工进度有所延缓，现该项目拟延期至2012年4月竣工。 24、(nostklink)"重庆港九"公布第五届董事会第五次会议决议公告 重庆港九股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于聘董事会秘书的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。 25、(nostklink)"王府井"公布第七届监事会第一次临时会议决议公告 北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2011年12月30日举行，会议审议通过关于核查公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的议案。 26、(nostklink)"王府井"公布关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会同意公司以380,108,186.23元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。 27、(nostklink)"王府井"公布第七届董事会第四次临时会议决议公告 北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《关于以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明》、《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。 28、(nostklink)"三安光电"公布对外投资公告 三安光电股份有限公司将以自有资金900万美元在美国设立全资子公司（以美国有权机关核准为准），主要从事LED产品的研发。 29、(nostklink)"三安光电"公布第七届董事会第十次会议决议公告 三安光电股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了转让公司持有美国CRYSTAL IS INC股权的议案、公司在美国成立全资子公司的议案。 30、(nostklink)"吉鑫科技"公布关于增设募集资金专户并签署募集资金专户三方监管协议的公告 经江苏吉鑫风能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司已在兴业银行股份有限公司无锡分行增设一个募集资金专用账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司与兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 31、(nostklink、nostklink)"华电能源、华电B股"公布关于股权转让挂牌交易结果的公告 华电能源股份有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的华泰保险控股股份有限公司6,600万股股权，公司已就上述股权转让事宜与中国华电集团资本控股有限公司签定了《产权交易合同》。 32、(nostklink)"华锐风电"公布涉及诉讼公告 华锐风电科技（集团）股份有限公司于2011年12月29日收到北京市高级人民法院《民事裁定书》（[2011]高民初字第4193号）及美国超导公司、美国超导WINDTEC有限责任公司、苏州美恩超导有限公司向北京市高级人民法院提交的《民事起诉状》。北京市高级人民法院已裁定将本案交由北京市第一中级人民法院审理。 33、(nostklink)"武汉健民"公布关于投资武汉华烨医药有限公司的公告 武汉健民药业集团股份有限公司拟以自有资金1100万元人民币对武汉华烨医药有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司将持有华烨医药52.38%股权。 34、(nostklink)"武汉健民"公布第六届董事会第十四次会议决议公告 武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过"关于投资武汉华烨医药有限公司的议案"、"关于下属子公司随州药业股权、部分资产整合的议案"、"关于运用自有闲置资金进行证券投资的议案"等事项。 35、(nostklink)"杭钢股份"公布第五届董事会第十一次会议决议公告 杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。 36、(nostklink)"通策医疗"公布关于控股子公司房屋租赁的公告 通策医疗投资股份有限公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司向云南优佳装饰设计工程有限公司出租建筑面积为5431.6平方米的房屋作为经营办公场所。 37、(nostklink)"通策医疗"公布第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 通策医疗投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司房屋租赁的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。 公司定于2012年1月16日上午10:00时召开2012年度第一次临时股东大会，审议以上议案。 38、(nostklink)"宁波富达"公布关于债务转让偿还协议的公告 宁波富达股份有限公司控股股东宁波城建投资控股有限公司与昆仑信托有限责任公司签署了《昆仑信托?宁波城投应收款转让集合资金信托计划之债权转让及回购合同》，约定昆仑信托有限责任公司以信托资金分笔受让宁波城投所享有的对债务人宁波富达股份有限公司的债权10亿元，并在各转让日后满36个月的对月对日由宁波城投回购转让的标的债权。为此，本公司与昆仑信托有限责任公司签订了债务偿还协议。 39、(nostklink)"三星电气"公布关于竞得国有建设用地使用权的公告 宁波三星电气股份有限公司于2011年12月29日参加了杭州市国土资源局余杭分局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司以人民币6,308万元竞得编号为余政储出【2011】82号地块的国有建设用地使用权，公司已收到杭州市国土资源局余杭分局出具的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书》。 中财网
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