[董事会]宁波银行(002142)第三届董事会第一次临时会议(通讯表决)决议公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-009 宁波银行股份有限公司第三届董事会 2010年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波银行股份有限公司于2010 年3 月10 日以电子邮件及传真的 形式向全体董事发出召开第三届董事会2010 年第一次临时会议的通 知并于2010 年3 月18 日进行了表决。本行现有董事17 名，实际参 加表决董事17 名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《宁波银行股份有限公司关于设立社区支行的议 案》。同意公司为履行社会责任，进一步提高服务水平，于2010—2012 年间，在宁波市区每年设立社区支行10 家，3 年共计30 家。相关事 宜由董事会授权经营管理层具体实施。 本议案同意票17 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过了《宁波银行股份有限公司关于设立钟公庙、路林 支行的议案》。同意公司在宁波钟公庙街道辖区开设钟公庙支行，在 宁波路林综合市场区域开设路林支行，由经营管理层实施报批、筹建 等具体事宜。 2 本议案同意票17 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 二○一○年三月十九日 中财网
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