[董事会]世荣兆业(002016)第四届董事会第三次会议决议公告
广东世荣兆业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年3月13 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2010年3月18 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 与会董事审议并通过了如下议案： 一、《关于成立全资子公司的议案》 公司拟成立全资子公司“珠海市世荣房地产营销顾问有限公司”（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准），注册资本 100 万元，经营范围：房地产信息咨询、房地产投资咨询、物业代理、企业策划、市场调查、品牌推广、广告策划、设计发布。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、《关于公司医疗器械业务剥离情况的总结报告》 公司董事会于 2009 年 3 月 16 日收到控股股东梁社增先生关于在公司2009 年度股东大会中增加《关于公司医疗器械业务剥离情况总结报告》的临时提案通知，董事会就此进行了审议，总结报告具体内容如下： 鉴于公司重大资产重组完成后，公司的主营业务成功转型为房地产开发与经 营，原医疗器械业务持续亏损的局面难以扭转，2008 年 12 月 26 日召开的公司 2008 年第五次临时股东大会做出决议：为了更好地实现公司的未来发展战略，切实维护公司全体股东的利益，公司应专注于房地产主业，剥离医疗器械业务，全面处置与医疗器械业务相关的资产及债权债务。具体剥离工作授权公司管理层全权负责，期限为一年。 授权期内，在公司董事会的领导和支持下，管理层认真履行职责、执行股东大会决议，审慎而有效地开展医疗器械业务的处置工作，具体处置情况如下： 1、对于闲置固定资产进行了有效的处置。公司于2009 年 1 月出售了全资子公司珠海华明科技发展有限公司 100%股权，珠海华明科技发展有限公司的主要资产为位于珠海市湾仔南湾大道北、原用于公司医疗器械生产经营的厂房和实验楼。此次出售，公司获得了4895.16 万元的现金收入，并实现了316.66 万元的收益。 2、在进行了细致的盘点分类和充分的市场调研的基础上，通过公开拍卖的方式，处置了账面净值为2017.07 万元的存货。原医疗器械存货基本处置完毕。 3、通过催收、法律等多种途径，大力回收医疗器械业务相关的应收账款， 2009 年度共收回312.15 万元。 截止2009 年末，有待处置的医疗器械业务相关的资产如下： 1、房屋和土地使用权，截止2009 年 12 月31 日的账面净值为6,150.24 万元。 2、存货，截止2009 年 12 月31 日的账面净值为139.79 万元。 3、应收账款，截止2009 年 12 月31 日的账面净值为1038.14 万元。 上述有待处置的资产中占比较大的房屋和土地使用权目前的市场价值高于账面净值，不存在较大的减值风险。因此，处置上述资产整体不会对公司的盈利产生较大影响。 综上所述，公司已经基本完成了原医疗器械业务的剥离工作。对于剩余存货和应收账款，公司将继续加大处置力度，将损失降到最低。对于剩余的房屋和土地使用权，公司将其纳入一般固定资产和无形资产进行处理，结合实际情况和市场状况，进行有效的利用或出售。今后，公司将专注于房地产主业的发展，原医疗器械业务将不再是公司的工作重点，其剩余资产的利用或处置工作，将纳入公司的日常经营管理工作，具体工作授权公司管理层负责。 董事会同意将此议案提交公司2009 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司董事会 二〇一〇年三月十九日 中财网
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