[股东会]新和成(002001)2010年第一次临时股东大会决议公告
浙江新和成股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开和出席情况 浙江新和成股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 3 月 15 日上午9点半在浙江省新昌县鹤群大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共 8人，代表股份213,728,465股，占公司股本总额的57.41%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、会议审议和表决情况 大会审议并经现场记名投票表决，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果如下：同意213,728,465股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。 四、律师见证情况 本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件目录 1、2010年第一次临时股东大会决议； 2、律师法律意见书。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2010年3月16日 中财网
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