[董事会]三友化工(600409)四届九次董事会决议公告
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2010-001 唐山三友化工股份有限公司 四届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三友化工股份有限公司召开四届九次董事会的通知于2010 年2 月24 日向全体董事以书面形式发出，四届九次董事会于2010 年3 月5 日在公司所在地三友宾馆一楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长么志义先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案: 一、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》,并提请2009 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2009 年度总经理工作报告》。 三、审议通过了《2009 年度报告正文及摘要》，2009 年度报告摘要详见3 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。 该报告需提请2009 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2009 年度财务工作报告》,并提请2009 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》。 经公司聘请的审计机构—— 中喜会计师事务所有限责任公司的审计，2009 年末公司母公司口径实现净利润-3,738,844.44 元，加上 期初未分配利润 235,400,678.73 元，期末可供股东分配利润为 231,661,834.29 元。 为了确保公司持续稳定发展，结合公司2010 年度经营规划及资金需求的情况，经公司董事会四届九次会议审议决定：公司2009 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于补充公司生产经营所需的流动资金。 本次预案尚需提请2009 年年度股东大会审议。 六、审议通过了《2009 年度履行社会责任的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。 七、审议通过了《董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。 公司独立董事就此发表了核查意见。 八、审议通过了《关于筹建三友大厦的议案》。 为拓宽增收渠道，增强公司抵抗风险的能力，提升公司企业形象，公司决定投资16506 万元在唐山市建设三友大厦，主要用于新型商务酒店经营。该项目建成后可年均获经营总收入4208 万元 ，年净利润1276.90 万元。项目的平均投资利润率为7.73%，全部投资回收期为15 年（所得税后），项目在经济上是可行的。 九、审议通过了《关于续聘公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》。 经公司董事会审计委员会提议，2010 年公司决定续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。 此议案尚需提请2009 年年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于2009 年度各项资产损失处置的议案》； 2009 年度公司应收债权坏账损失为3,758,238.00 元，这些损失已做账务处理，相应核减了已提取的坏帐准备；固定资产损失46.59 万元；按照合理估计的比例确认存货损失915.09 万元。 十一、审议通过了《关于2010 年融筹资及对外担保的议案》。 2010 年度根据公司正常生产经营资金及公司项目建设资金的需要，本年度需办理续贷及新增长短期银行贷款金额为80000 万元。此事项尚需提交2009 年年度股东大会审议。 2010 年度授权母公司为控股子公司氯碱公司、热电公司、三友硅业公司、志达钙业公司、三友盐化公司提供总额不超过6 亿元的银行贷款担保。上述担保事宜在提交相关股东大会审议之前将另行公告。 十二、审议通过了《2010 年基建、技改项目投资计划》。 为进一步增强公司自主创新能力、提升综合竞争实力，公司决定投资9330 万元进行2010 年度基建、技改项目建设，其中征地类2 项、基建类2 项、安全环保类11 项、技改类29 项、信息化类1 项。 十三、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。 十四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。 十五、审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。 十六、审议通过了《公司2010 年度生产经营计划》。 十七、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明》。具体内容详见同时披露的相关公告。 十八、审议通过了《关于日常关联交易2010 年预计及2009 年完成情况的议案》，关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、王兵先生回避了本议案表决。 此议案尚需提交2009 年年度股东大会审议批准。 具体内容详见同时披露的关联交易公告。 十九、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2009 年度审计工作的总结报告》。 二十、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2009 年度工作报告》。 二十一、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核情况的议案》。 根据经审计的财务数据，董事会薪酬与考核委员会对在公司领薪的董事及高级管理人员2009 年度业绩指标完成情况进行了考核，相关人员均通过了考核。董事会授权董事会薪酬与考核委员会制定并实施具体的薪酬发放方案。 关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、毕经喜先生、王兵先生回避了本议案表决。 二十二、2009 年年度股东召开事宜将另行公告。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2010 年3 月9 日 中财网
 |