[董事会]*ST中钨(000657)第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告
中钨高新材料股份有限公司 第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2010 年第一次临时会议于2010 年3 月5 日下午4：00 在公司会议室以电话会议的形式召开。会议通知于 2010 年2 月27 日以传真、送达、电子邮件方式向全体董事及监事发出。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人，其中亲自出席会议董事7 人，董事吴国根、贾信民分别委托董事杨伯华、文跃华代为出席会议并行使表决权，公司2 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨伯华主持,经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》； 公司聘请的 2009 年度审计机构北京大公天华会计师事务所有限公司已与天职国际会计师事务所有限公司合并，合并形式为以天职国际会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后更名为“天职国际会计师事务所有限公司”。因此，董事会同意将公司2009 年度财务审计机构变更为天职国际会计师事务所有限公司。 公司独立董事在董事会审议该事项前发表独立意见：鉴于本次合并不会影响审计工作的连续和稳定，决策程序合法合规，没有损害公司和中小股东利益，我们同意将公司 2009 年度财务审计机构变更为天职国际会计师事务所有限公司。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于审议 2010 年关联交易协议的议案》； 关联董事杨伯华、盛忠杰、吴国根、张毅对此议案回避表决。 公司独立董事在董事会审议该事项前发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登的《中钨高新材料股份有限公司关联交易公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于向招商银行申请贷款的议案》； 董事会同意授权董事长签署公司向招商银行长沙分行申请贷款或其他授信业务的相关文书，金额在人民币2000 万元以内。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》； 董事会定于 2010 年 3 月 23 日在公司会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，股权登记日为2010 年3 月12 日，会议审议上述一、二议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二O 一O 年三月八日 中财网
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