[董事会]000818ST锦化第四届董事会临时会议决议公告
锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：ST锦化 公告编号：2010-006 锦化化工集团氯碱股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锦化化工集团氯碱股份有限公司第四届董事会临时会议于2010年2月11日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年2月25日在公司办公楼A会议室召开。会议应到董事8人，实际参与表决8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张旭先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议审议事项： 一、审议《关于公司新聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票 表决结果：经审议一致通过了《关于公司新聘会计师事务所的议案》 决议内容： 鉴于公司2008年度股东大会审议通过聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司近期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商华普天健会计师事务所（北京）有限公司将不再担任公司2009年度审计机构。同意拟定新聘经公司董事会审计委员会提名的中审国际会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构，全年审计费用控制在90万元以内，并提交公司股东大会审议通过。（中审国际简介见附件） 二、审议公司关于召开2010年第一次临时股东大会的议案 表决情况：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 表决结果：经审议一致通过了关于公司《召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 决议内容：公司董事会决定于2010年3月15日召开2010年第一次临时股东大会，审议新聘会计师事务所的议案。 特此公告。 锦化化工集团氯碱股份有限公司董事会 二零一零年二月二十七日 锦化化工集团氯碱股份有限公司 决议公告附件： 中审国际会计师事务所有限公司简介 中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）成立于1988 年 8 月，原系国家审计署司局级事业单位，即中国审计事务所；1999 年 6 月经财政部批准改制，更名为中审会计师事务所；2009 年 1 月更名为中审国际会计师事务所有限公司。2009 年 9 月，为实现做大做强的战略目标，实施强强联合，中审国际会计师事务所与深圳南方民和会计师事务所有限责任公司合并，成立新的中审国际会计师事务所有限公司。注册资本800 万元。 经财政部、中国证券监督管理委员会审查，2009 年批准中审国际执行证券、期货相关业务。 现中审国际旗下设有中审华国际造价咨询公司（甲级资质），中审华国际评估有限公司两家独立法人机构，另在深圳、辽宁、四川、山西、湖南、山东、河南、福建、天津、江西、上海等省市设有 11 家分所和 11 家造价及评估分公司，从业人员达 1680 余人，注册会计师、注册造价师、注册评估师、注册税务师等各类专业人员 800 余人，营业收入3 亿多元人民币，形成了为各类客户提供审计鉴证、工程造价咨询、资产评估、财税咨询、管理咨询等专业服务体系和服务网络。 企业名称：中审国际会计师事务所有限公司 法人代表：赵建中 地 址：北京市海淀区阜石路73 号裕惠大厦G1202 邮 编：100142 电 话：（86）10-68731010 传 真：（86）10-68479956 网 址：www.caicpa.com 经营范围：审查企业会计报告，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；承办会计咨询、会计服务业务；资产评估。 中财网
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