[股东会]辰州矿业(002155)2010年第一次临时股东大会会议资料
湖南辰州矿业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 会议资料 2010 年第一次临时股东大会会议议程会议召开时间：2010 年2 月 11 日上午9:30 会议地点：湖南省长沙市金源大酒店天麒楼十五楼会议室会议主持人：董事长陈建权先生会议召开方式：现场表决议程：一、审议议案： （1）关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案 （2）关于增补董事的议案二、股东和股东代表发言三、股东及股东代表投票表决四、宣读表决结果和大会决议五、律师宣读股东大会法律意见书六、董事、监事、董秘签署相关文件七、宣布会议结束 关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案各位股东： 公司于2010 年 1 月12 日收到公司聘请的2009 年度财务审计机构北京大公天华会计师事务所有限公司《关于北京大公天华会计师事务所有限公司合并事项的函》, 该所已与天职国际会计师事务所有限公司合并，合并的形式是以天职国际会计师事务所有限公司为法律存续主体,合并后更名为“天职国际会计师事务所有限公司”。公司二届八次董事会已审议通过同意将公司聘请的 2009 年度财务审计机构由北京大公天华会计师事务所有限公司变更为天职国际会计师事务所有限公司，现提请股东大会审议通过该事项。 关于增补董事的议案 各位股东： 为了确保公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审查及推荐，公司二届八次董事会审议通过，现提请股东大会审议黄启富先生作为本次补选公司董事的候选人事项。 以上议案，提请股东大会审议通过。 附：董事候选人简历 1、黄启富先生简历 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 黄启富先生，男，1963 年出生，中共党员，大学本科，高级采矿工程师， 1991 年 8 月起历任湘西金矿生产科副科长、科长、沃溪坑口副坑长、坑长、湘西金矿副矿长、湖南辰州矿业有限责任公司副董事长、副总经理、总工程师、总经理、湖南省中南锑钨工业贸易有限公司总经理、湖南金鑫黄金集团有限责任公司副总经理兼总工程师。现担任公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司董事、副董事长、总经理。 （二）黄启富先生在公司控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司担任董事、副董事长、总经理，与公司其他董事、监事不存在关联关系； （三）其本人持有本公司无限售条件流通股800 股； （四）其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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