[董事会]新和成(002001)第四届董事会第十四次会议决议公告
浙江新和成股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江新和成股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2010年2月19日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2010年2月24 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》 公司参与竞买的浙江省新昌县[2010] 工 1 号地块具体情况如下：地块位于新昌国际物流中心以东，新昌高新技术园区以西，新昌江以北，104国道以南；出让面积为 44853 平方米，其中 15460 平方米为工业用地，土地使用年限为 50 年，容积率0.8-1.0，建筑密度40%－50%；29393平方米为办公用地，土地使用年限为50年，容积率1.3，建筑密度≤35%。土地的拍卖起始价为人民币16，200 万元（其中含厂房及附属设施款7,200万元）。 根据公司相关制度，公司参与上述地块使用权竞买的合计权益出资总额将不超过公司最近一期经审计净资产的的20％。 2010年2月25日，因土地竞买人数不足三人，本次土地竞拍转为挂牌出卖，挂牌时间为2010年2月25日上午10时至 2010年3月8日上午10 时止。 二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开发新昌[2010] 工1号地块的议案》 若竞买上述土地成功后，公司将竞买成功的土地用于建设公司总部、技术中心和GMP车间，具体建设事宜授权公司总裁安排。 三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 第六条 原文为：公司注册资本为人民币34206万元。 现修改为：公司注册资本为人民币37228万元。 第十八条：将原文中发起人“新昌县新和成控股有限公司”修改为：“新和成控股集团有限公司” 第十九条 原文为：公司股份总数为34206万股，公司的股本结构为:普通股 34206万股，无其他种类股。 现修改为：公司股份总数为 37228 万股，公司的股本结构为:普通股 37228 万股，无其他种类股。 本议案须提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日披露的2010-005号公告。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2010 年2 月26 日 中财网
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