[董事会]海马股份(000572)董事会七届六次会议决议公告
股票简称：海马股份 股票代码：000572 编号：2010-5 海马投资集团股份有限公司董事会 七届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马投资集团股份有限公司董事会七届六次会议于2010 年2 月12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于2 月 24 日在公司会议室召开。符合公司法及本公司章程的规定。 本次会议应出席会议的董事 8 人，实到董事 7 人，授权委托 1 人，符合法定人数。景柱董事长因公未能出席，授权委托胡群董事代为行使表决权。会议由胡群董事主持。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议通报了年审会计师事务所对公司 2009 年度审计工作的总结报告，审议通过了以下议案： 一、以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2009 年度工作报告及 2010 年工作计划》，并将该议案提交公司2009 年度股东大会审议。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2009 年度财务决算报告》，并将该议案提交公司2009 年度股东大会审议。 三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2009 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2009 年度股东大会审议。 经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属母公司所有者的净利润-248,027,608.23 元，母公司净利润为-19,467,168.86 元。根据公司章程的规定，各盈利子公司按 10%提取法定盈余公积后，截至 2009 年 12 月31 日未分配利润为349,738,327.87 元，母公司未分配利润为 125,894,890.13 元。 鉴于：1、公司2009 年度主营业务经营出现了较大亏损。 2、公司正处于扩张期，资金需求较大。 综合当前经济形势和公司实际情况，为确保公司持续稳定的发展，建议 2009 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2010 年度经营和投资并滚存至以后年度分配。 独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟发表了独立意见：公司董事会做出的2009 年度不进行利润分配的方案，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意公司董事会提出的2009 年度分配预案。 四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2009 年度内部控制自我评估报告》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《海马投资集团股份有限公司2009 年度内部控制自我评估报告》） 独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟同意公司董事会对公司内部控制自我评估报告的全部内容，并发表了独立意见： ⑴ 报告期内，公司内部控制体系完善，能够涵盖公司日常生产经营活动中的各个环节，并在公司的日常经营管理中得到有效的贯彻执行，对公司经营起到较好的管理、控制及监督作用，能有效保障公司资产的安全、完整。 ⑵公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。 ⑶ 公司董事会对公司的内部控制自我评估实事求是、客观公正，符合公司内部控制的实际情况。 五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2009 年年度报告正文及摘要》，并将该议案提交公司2009 年度股东大会审议。 六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司可转换债券募集资金 2009 年度存放与使用的专项说明》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的募集资金专项审核报告） 七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审计机构续聘及 2009 年度报表审计报酬的议案》，并将该议案提交公司2009 年度股东大会审议。 会议同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2010 年度会计报表的审计机构，聘期一年，审计报酬不低于30 万元。2009 年度会计报表审计报酬为42 万元。 独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟发表了独立意见：同意公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度会计报表的审计机构，聘期一年；并同意提交公司2009 年度股东大会审议。 八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》。（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》） 九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司2009 年度股东大会的议案》。（详见《关于召开公司2009 年度股东大会的通知》） 十、独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟对公司对外担保情况发表独立意见：截止本报告期末，公司无履行的及尚未履行完毕的担保合同。公司也没有对控股股东及其他关联方提供担保的情况。 海马投资集团股份有限公司董事会 2010 年 2月 24 日 中财网
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