[董事会]民生银行(600016)第五届董事会第八次会议决议公告
证券简称证券简称：：民生银行民生银行 证券代码证券代码：：600016 600016 编号编号：：临临20102010--000101 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 第五届董事会第第五届董事会第八次八次会议决议公告会议决议公告 第五届董事会第第五届董事会第八八次次会议决议公告会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第五届董事会第八次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010 年2 月 22 日，会议通知和会议文件于2010 年2 月3 日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表 18 份，收回 18 份，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 一、一、关于关于 《中国民生银行股份有限公司中长期分支机构设置规划《中国民生银行股份有限公司中长期分支机构设置规划》的决议》的决议 一一、、关于关于 《《中国民生银行股份有限公司中长期分支机构设置规划中国民生银行股份有限公司中长期分支机构设置规划》》的决议的决议 会议同意：在未来三至五年内计划全面进入发达地区二线经济中心城市，选择进入中部地区重点二线经济中心城市，基本完成东北和西部省会 （首府）城市分支机构布局，初步建立上述城市同城分支机构框架，同时建立全球各重要国际金融中心的代表机构，包括在香港设立营业性分支机构。 1、新建一级分行5－7 家，备选城市为南宁、呼和浩特、沈阳、乌鲁木齐、哈尔滨、兰州、海口 （三亚）、贵阳等； 2、新建二级分行70 家左右，新建县域及同城支行230 家左右，按照逐年递增的方式进行设置； 3、以香港为突破口设置境外分行，新设东京、新加坡、伦敦等境外代表机构。 议案表决情况：同意18 票，反对0 票，弃权0 票 二、二、关于关于 《中国民生银行董事会《中国民生银行董事会2010 年度风险管理指导意见年度风险管理指导意见》的决议》的决议 二二、、关于关于 《《中国民生银行董事会中国民生银行董事会 年度风险管理指导意见年度风险管理指导意见》》的决议的决议 议案表决情况：同意18 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2010 年2 月23 日 中财网
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