[董事会]辰州矿业(002155)第二届董事会第九次会议决议公告
湖南辰州矿业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2010 年 2 月 11 日在长沙市金源大酒店召开。本次会议的通知已于2010 年 2 月5 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管及保荐人代表。会议应到董事6 人，实到董事 5 人，独立董事成辅民先生因出差委托独立董事王善平先生出席并代为表决。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。 为了满足公司全资子公司湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）生产经营规模发展的需要，董事会同意公司为新龙矿业向银行提供最高额为 15,000 万元的贷款担保，担保自 2010 年 1 月 1 日至2012 年 12 月31 日，期限三年。 独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。 具体内容详见2010 年2 月 12 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2010-07）。 二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。 经本次董事会审议，为促进公司的规范运作，完善公司治理机制，加强公司内部控制建设，同意补选黄启富先生为董事会审计委员会委员。 特此公告。 湖南辰州矿业股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年二月十一日 中财网
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