[监事会]世荣兆业(002016)第四届监事会第二次会议决议公告
广东世荣兆业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知以书面和电子邮件方式于2010 年 1 月28 日发出，于2010 年2 月7 日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会监事审议并通过了如下议案： 一、《2009 年度监事会工作报告》 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本报告须提交公司股东大会审议。 二、《2009 年度财务决算报告》 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、《2009 年年度报告》及其摘要 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 监事会关于 2009 年年度报告的审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、《2009 年度利润分配预案》 2009年度利润分配预案为：不分配利润。 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 五、《关于2009 年度内部控制的自我评价报告》 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 监事会对 2009 年度内部控制自我评价报告的核查意见： 鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。 公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。 特此公告。 广东世荣兆业股份有限公司 监事会 二〇一〇年二月九日 中财网
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