[董事会]紫金矿业(601899)四届三次董事会(临时)决议公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2010-007 紫金矿业集团股份有限公司四届三次董事会（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）四届三次董事会（临时）于2010年2月6日在公司厦门分部十楼会议室以现场和通讯结合方式召开，会议应出席董事11名，实际出席10名，王小军独立董事以通讯方式参加，陈毓川独立董事委托苏聪福独立董事出席并行使表决权，公司监事和部分高管列席了会议。会议由陈景河董事长主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，一致通过了如下议案： 一、会议审议通过了《关于募集资金专项审计的整改报告》。根据福建监管局《关于对紫金矿业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，结合福建华兴会计师事务所提交的《紫金矿业集团股份有限公司A股募集资金使用情况的鉴证报告》，同意按《关于募集资金专项审计的整改报告》规范公司募集资金使用管理，并在交易所网站披露《关于募集资金专项审计的整改报告》。有关详情见本公司于同日披露的"临2010-008"公告。 同意票11票，弃权票0票，反对票0票。 二、审议通过了《关于修订<紫金矿业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》； 有关修订后的《紫金矿业集团股份有限公司信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。 同意票11票，弃权票0票，反对票0票。 三、审议通过了《关于制定<紫金矿业集团股份有限公司敏感信息排查管理制度>的议案》； 有关《紫金矿业集团股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。 同意票11票，弃权票0票，反对票0票。 四、审议通过了《关于制定<紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》； 有关《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。 同意票11票，弃权票0票，反对票0票。 五、审议通过了《关于制定<紫金矿业集团股份有限公司社会责任制度>的议案》； 有关《紫金矿业集团股份有限公司社会责任制度》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。 同意票11票，弃权票0票，反对票0票。 六、会议审议通过了《关于集团公司2010年套期保值交易授权的议案》。同意本公司总裁办公会确定的套期保值的交易品种和总额，即: 集团套期保值的交易品种为黄金、白银、铜和锌，套期保值总额合并最大持仓量不超过集团矿产品（按权益法计算）当年计划产量的25％，授权本公司管理层决定在规定额度内适当进行矿产品套期保值操作。 同意票11票，弃权票0票，反对票0票。 紫金矿业集团股份有限公司董事会 二〇一〇年二月九日 中财网
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