[董事会]中海发展(600026)2010年第一次董事会会议决议公告
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2010-001 中海发展股份有限公司2010年第一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称" 中海发展"或"本公司"）二零一零年第一次董事会会议于2010年1月29日以书面投票表决的形式召开。所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于本公司与中国神华签署《关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议》的议案 董事会批准本公司与中国神华能源股份有限公司签署《关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议》，详情请参考本公司同日发布的临2010-002公告《签署关于珠海新世纪航运有限公司之增资协议的公告》。 二、关于设立中海发展（新加坡）航运有限公司的议案 董事会批准在新加坡设立全资子公司--中海发展（新加坡）航运有限公司，注册资本为200万美元，并拟将中海发展（香港）航运有限公司在建的2艘7.6万吨级油轮注入到该公司。 三、关于建立本公司内幕信息知情人登记制度的议案 四、关于建立董事会审计委员会年报工作规程的议案 董事会批准建立《中海发展内幕信息知情人登记制度》和《中海发展董事会审计委员会年报工作规程》，两份文件的全文将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登。 五、关于续聘公司高级管理人员的议案 根据董事会提名委员会之提名，董事会批准：续聘茅士家先生任公司总经理；续聘邱国宣先生任公司副总经理；续聘王康田先生任公司副总经理兼总会计师；续聘谈伟鑫先生任公司副总经理；续聘姚巧红女士任公司董事会秘书。 上述高级管理人员的任期为2010年1月1日至2012年12月31日。 六、关于本公司二零一零年度处置船舶的议案 董事会批准将8 艘约26.1 万载重吨到龄（33 年船龄）散货船报废出售，除关联交易须按规定召开董事会会议审批外，授权公司管理层根据市场情况决定船舶处置事宜，并根据上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的相关上市规则进行公告（如需）。 七、关于出售"大庆217"轮的议案 董事会批准将灵便型油轮"大庆217"轮对外出售，并授权公司管理层处理具体事宜，但出售价格不得低于评估价的90%。 中海发展股份有限公司 二零一零年一月二十九日 中财网
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