[董事会]嘉应制药(002198)第二届董事会第十一次会议决议公告
广东嘉应制药股份有限公司 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2010—001 广东嘉应制药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于2009年12月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2010年1月6日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由陈泳洪董事长主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2009年度财务审计机构变更的议案》。 公司原聘请的2009年度财务审计机构广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所有限公司进行了合并，合并后更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。为保证审计工作的连续性，不致对公司2009年年度报告审计工作造成影响，公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。 公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：鉴于广东大华德律会计师事务所与北京立信会计师事务所进行合并并更名为立信大华会计师事务所有限公司，公司拟聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，符合相 广东嘉应制药股份有限公司关法律、法规和规范性文件规定，没有损害公司和中小股东利益。我们同意立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。 该议案尚需提交股东大会进行审议。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。《广东嘉应制药股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。 备查文件： 公司第二届董事会第十一次会议决议 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 二零一零年一月六日 中财网
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