[股东会]熊猫烟花(600599)2010年第一次临时股东大会会议资料
熊猫烟花集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 一、大会议程 二、大会须知 三、大会表决说明 四、审议事项： 1、关于公司2010 年度向银行申请综合授信的议案； 熊猫烟花集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料 3 2012010 年第一次临时股东大会议程 时 间：2010 年元月12 日上午9 点30 分 地 点：本公司三楼会议室 主持人：李民副董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、宣布会议议程； 四、审议事项： 1、关于公司2010 年度向银行申请综合授信的议案； 五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 六、议案表决； 七、宣布表决结果； 八、律师发表意见； 九、大会结束。 熊猫烟花集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料 4 2012010 年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规 范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人 为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多 的在先的原则安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应 当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监 事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他人进入会场。 熊猫烟花集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料 5 2010 年第一次临时股东大会表决的说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决： 1、审议《关于公司2010 年度向银行申请综合授信的议案》； 二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一 人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。 监票人职责： 1、大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座； 2、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份 数； 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求； 4、统计各项议案的表决结果。 三、表决规定 1、本次股东大会有1 项表决内容，股东及股东代表对表决票上的 内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在其选 择项下划“√”，不按要求填写的表决票视为无效票。 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或 股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。 四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作 人员的要求依次进行投票。 五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计 票，并由总监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。 熊猫烟花集团股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会秘书处 2010 年1 月12 日 关于公司2010 年度向银行申请综合授信的 议 案 因公司业务发展的需要，根据2010 年资金预算，公司拟向各 商业银行申请综合授信，如下： 一、 综合授信总额度30000 万元，具体额度分布视各银行的 批准情况而定。 二、 担保方式：信用担保或者以公司资产抵押或质押以及控 股股东担保等。 三、 用途：公司营运资金。 提请股东大会授权公司2010 年度向银行申请综合授信额度 为30000 万元。 授权董事长在股东大会批准的额度内与各商业银行签署相关 合同或协议等法律文件。 请各位股东及股东代表予以审议！ 熊猫烟花集团股份有限公司董事会 2010 年1 月12 日 中财网
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