[股东会]熊猫烟花(600599)董事会会议决议公告暨召开临时股东大会通知
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-043 熊猫烟花集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2009年12月22日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2009年12月25日上午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议： 一、关于全资子公司万载县熊猫烟花有限公司生产基地出租的议案 同意全资子公司万载县熊猫烟花有限公司将位于江西省万载黄茅镇的土地使用权连同上面的房屋、建筑、机器、设备出租给万载县繁盛出口花炮厂，租赁经营期限为叁年。从2009年10月1日至2012年9月30日止，租金为叁年壹百万元。 表决结果：同意票数9票，反对票数0 票，弃权票数0票。 二、关于向银行申请2010年综合授信的议案 因公司业务发展的需要，根据2010年资金预算，公司拟向各商业银行申请综合授信，总额度为30000万元，具体额度分布视各银行的批准情况而定。担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。 公司董事会拟授权公司董事长赵伟平先生在上述额度内与各商业银行签署相关合同或协议等事宜。本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票数9票，反对票数0 票，弃权票数0票。 三、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案； 表决结果：同意票数9票，反对票数0 票，弃权票数0票。 (一)会议时间：2010年1月12日上午9：30（星期二） (二)会议地点：公司办公楼三楼会议室 (三)会议召集人：公司董事会 (四)会议召开方式：现场记名投票表决 (五)会议议题： 1、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信的议案》； (六)参加会议人员： 1、2010年1月6日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议； 2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （七）出席会议登记办法及时间 1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续； 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。 3、登记时间：2010年1月8日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30 4、登记地点：湖南省浏阳市金沙北路589号五楼董事会办公室 （八）其他事项 1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格； 2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理； 3、联系电话：0731-83620966 传真：0731-83620966 4、联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589号 5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、奉玮 特此公告！ 熊猫烟花集团股份有限公司董事会 2009年12月25日 附件：授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人股东帐号： 受托人身份证号： 委托股数： 委托日期： 注：授权委托书复印、剪报均有效。 中财网
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