[股东会]特力Ａ(000025)2009年第二次临时股东大会决议公告

时间：2009年12月25日 09:08:17 中财网

深圳市特力（集团）股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2009 年 12 月 24 日
2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张瑞理
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）1 人，代表股份 145,870,560 股，占上市公司有表决权的总股份的 66.22%。
2.B 股东出席情况：
B 股股东（代理人）0 人。
四、提案审议及表决情况：
议案：审议《关于汽车工贸转让凯丰公司 20%股权的议案》
1.总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
2.A 股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
3.B 股股东的表决情况：无
4．表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京市中银律师事务所深圳分所吴梅山、舒保华律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月二十五日