[董事会]武汉中商(000785)2009年第三次临时董事会决议公告
武汉中商集团股份有限公司 2009 年第三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）2009 年第三次临时董事会第 于2009 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2009 年 12 月24 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事9 人，董事刘自力因公出差，委托董事熊佑良进行表决。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过了如下议案： 一、《公司关于进一步理顺管理体制的议案》； 为进一步理顺公司管理体制，全面推进正规连锁，按业务专业化经营的要求构建母子公司两级法人体制，使公司的商贸产业模块更加清晰，从而提升超市、百货业态发展的决策和运营的效率，有效地控制业务运营风险，决定将目前的武汉中商集团股份有限公司平价连锁分公司及所有平价业态的分公司进行整合，投资设立全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司，承接原分公司的全部业务，同时注销原平价连锁分公司，以进一步做大做强公司的平价超市业态，有效 降低与化解公司的经营风险。（详见临2009－026 《武汉中商集团股份有限公司设立全资子公司的公告》） 同意将公司的全资子公司武汉中商广场管理有限公司更名为“武汉中商百货连锁有限责任公司”， 为下一步理顺百货连锁的管理体制打下基础，具体操作方案待确定后予以披露。 董事会授权经理层具体办理关于设立上述全资子公司及注销分公司的前期 筹备和工商注册登记事宜。 二、《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》。 为了满足公司经营管理需要，保证公司可持续性发展，同意向招商银行股份有限公司首义支行申请贷款授信叁仟万元，授信期限为壹年。董事会授权经理层办理合同签订事宜。 特此公告。 武汉中商集团股份有限公司董事会 二○○九年十二月二十四日 中财网
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