[董事会]海南海药(000566)第六届董事会第十五次会议决议公告
海南海药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于 2009 年 12 月 10 日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2009 年12 月15 日以通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、 白智全、杨仁发及独立董事喻俊杰、曾与平、董志出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 会议以同意票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于收购控股子公司海口市制药厂有限公司为全资子公司的议案》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《海南海药股份有限公司关于收购控股子公司海口市制药厂有限公司为全资子公司的关联交易公告》。 由于重庆正元是本公司控股子公司海口市制药厂的少数股东，是本公司关联方，本议案涉及关联交易，但没有应回避表决的关联董事。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议无需提交股东大会审议。 独立董事就本次股权收购发表独立意见： 本公司独立董事董志、曾与平、喻俊杰发表了独立意见，同意公司的交易行为，董事会在审议该关联交易事项时，未有关联董事。参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。此次关联交易将有利于公司整合制药资源，增加未来收益。本次股份转让价格公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 特此公告 海南海药股份有限公司 董 事 会 二00 九年十二月十五日 中财网
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