[股东会]吉林化纤(000420)关于召开2009年度第三次临时股东大会通知
吉林化纤股份有限公司关于召开2009 年度 第三次临时股东大会通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1．召集人：公司董事会 2．本次股东大会是经过吉林化纤股份有限公司五届董事会第十七次会议审 议通过，符合相关法律法规。 3．会议召开日期和时间： 2009 年 12 月25 日（星期五）上午 9：30 4．会议召开方式：现场投票方式 5．出席对象： （1）截至2009 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6．会议地点：吉林化纤集团有限责任公司七楼会议室 二、会议审议事项 1、审议收购吉林化纤集团持有的四川天竹竹资源开发有限公司79.82%股权的议案；公司五届十七次董事会的内容已刊登在 12 月 10 日的《证券时报》 《证券日报》及“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上。三、会议登记方法 1、电话、传真； 2．登记时间：2009 年 12 月 19 日-20 日上午9：00 以前； 3．登记地点：公司综合处及大会会场； 4 ．登记办法：出席会议的股东持本人身份证、持股证明、股东帐户卡，股东代理人应持有股东授权委托书、股东帐户卡、股东持股凭证及本人身份证；法人股东应持有法人代表证明书、持股凭证、法定代表人授权委托书及本人身份证；五、其他 1．会议联系方式联系部门：吉林化纤股份有限公司综合处 联系电话：（0432）63502331 或（0432）63502452 传真（0432）63502329 联系人：徐建国、王秋红 2．会议费用：会议为期半天，参会人员交通费、食宿费自理 。六、备查文件 1、五届十七次董事会决议 吉林化纤股份有限公司董事会 2009 年 12 月9 日 附件： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林化纤份有限公司2009 年 12 月 25 日召开的2009 年度第二次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。 委托人姓名 被委托人姓名 身份证号码 身份证号码 持股数 股东帐号委托权限委托日期 中财网
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