[董事会]马钢股份(600808)董事会决议公告

时间：2009年10月28日 10:03:49 中财网

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2009-019
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）第六届董事会第九次会议于2009年10月27日在马钢办公楼召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过如下决议：
　　一、审议通过公司2009年第三季度报告及未经审计财务报告。

　　二、批准公司2009年第一次临时股东大会议程，决定2009年12月15日上午九时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开2009年第一次临时股东大会。

　　马鞍山钢铁股份有限公司董事会
　　二○○九年十月二十七日