[董事会]嘉应制药(002198)第二届董事会第九次会议决议公告
证券简称：嘉应制药 公告编号2009—016 广东嘉应制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于2009年8月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2009年8月24日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由陈泳洪董事长主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2009年半年度报告》及摘要。 《2009年半年度报告》及摘要全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2009年半年度财务报告》。 《2009年半年度财务报告》全文见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。 备查文件： 1、公司第二届董事会第九次会议决议 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 广东嘉应制药股份有限公司二零零九年八月二十四日 中财网
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